Fostul președinte al Căilor Ferate Ruse a lăsat o moștenire în Canada. În Suedia, a fost deschis un dosar penal împotriva „fiicei” lui Bombardier Promised, dar nu a vândut

Presa a aflat numele unui angajat al companiei Bombardier arestat în Suedia. S-a dovedit a fi Evgeny Pavlov, director general adjunct pentru dezvoltarea afacerilor la Bombardier Transportation (Signal). Această informație este confirmată de mai multe publicații simultan, inclusiv Novaya Gazeta și Associated Press.

După cum sa raportat anterior, Tribunalul Districtual din Stockholm a arestat cu o zi înainte un cetățean rus, angajat al Bombardierului suedez, fiind suspectat de luare de mită. Mai mulți directori de companii, inclusiv un membru al consiliului de administrație, au fost audiați de poliție.

Rusul este suspectat că a dat mită mari fostei conduceri a Căilor Ferate din Azerbaidjan, datorită căreia compania Bombardier a câștigat un contract de mai multe milioane de dolari pentru modernizarea sistemului feroviar din Azerbaidjan.

În 2013, compania a câștigat o licitație majoră pentru furnizarea de echipamente Căilor Ferate din Azerbaidjan (AR). Era vorba despre actualizarea sistemelor de automatizare și semnalizare de pe calea ferată Baku-Boyuk Kyasik. Valoarea contractului a fost de 288 de milioane de dolari.

Cert este că Bombardier a oferit condiții mai puțin favorabile într-o licitație deschisă. În ciuda faptului că oferta companiei a fost doar a cincea din punct de vedere al profitabilității, ea a fost cea care a câștigat licitația.

Evenimentele descrise au avut loc în 2013, relativ îndepărtat, când Căile Ferate Azerbaidjane era condusă de Arif Askerov, iar întregul sistem de transport era supravegheat de ministrul Ziya Mammadov. Deci de ce a izbucnit scandalul de corupție patru ani mai târziu?

Potrivit presei suedeze, ancheta în care a fost arestat Yevgeny Pavlov a fost inițiată de poliția suedeză după publicarea Centrului de Cercetare a Crimei Organizate și a Corupției (OCCRP) în cadrul așa-numitului „Dosar Panama”.

În aprilie 2016, pe baza documentelor din „Arhiva Panama” - o scurgere masivă de date a bazei de date interne a offshore Mossack Fonseca, rusul „Novaya Gazeta” a povestit cum „fiica” suedeză a lui „Bombardier” aprovizionează Ebilock- 950 de echipamente către Rusia și Azerbaidjan prin compania Multiserv Ovearseas înregistrată la Londra.

Totodată, Multiserv Ovearseas nu avea birou sau angajați, de fapt exista doar pe hârtie. Iar primul director al acestei companii a fost Yuri Obodovsky, unul dintre partenerii cheie ai lui Alexei Krapivin, fiul fostului consilier Vladimir Yakunin (anterior a condus site-ul Căilor Ferate Ruse).

Echipamentul a fost achiziționat de compania rusă Bombardier Transportation (Signal), deținută în proporție de 36% de PJSC Căilor Ferate Ruse, deținută de stat.

Astfel, putem concluziona că ancheta legăturilor de corupție dintre Bombardier și oficialii Ministerului Transporturilor din Azerbaidjan nu a luat naștere din senin. Ministrul Ziya Mammadov și personalul său sunt primii oficiali azeri care au devenit victime ale așa-zisei. „Panama Papers”. Ancheta în acest caz abia a început, dar și acum putem spune cu încredere că noi detalii despre acest scandal de corupție de mare profil vor deveni cunoscute în viitorul apropiat.

Politică

Listele de sancțiuni din SUA și Canada diferă printr-un nume de familie - Vladimir Yakunin. Cum s-a întâmplat acest lucru, ce legătură are „dosarul Panama” și afacerile căilor ferate rusești cu Bombardier

Poliția suedeză investighează un dosar penal împotriva „fiicei” suedeze a gigantului mondial de transport – Bombardier Transportation. Această investigație a început după publicarea de către Novaya Gazeta a documentelor din Arhiva Panama despre imperiul offshore al lui Alexei Krapivin, fiul unui fost consilier și bun prieten al fostului președinte al Căilor Ferate Ruse Vladimir Yakunin. Un angajat al Bombardier Transportation, un cetățean rus Yevgeny Pavlov, a fost arestat, iar încă trei membri ai consiliului de administrație sunt în calitate de suspecți într-un dosar de mită. Novaya Gazeta, împreună cu jurnalişti de la OCCRP, televiziunea publică suedeză SVT, agenţia de ştiri TT-news şi Radio Canada, au primit materiale din dosarul penal. Documentele arată că gigantul mondial Bombardier a folosit legăturile unor cunoscuți apropiați ai lui Vladimir Yakunin pentru a cuceri piețele țărilor CSI.

Apropiați ai fostului șef al Căilor Ferate Ruse au primit zeci de milioane de dolari în conturi offshore, acțiuni în joint ventures cu Bombardier, iar conducerea gigantului transporturilor a cerut autorităților canadiene să nu-l includă pe Vladimir Yakunin în listele de sancțiuni (din cauza evenimentelor). în Ucraina) pentru contribuția sa la dezvoltarea unei afaceri comune.

„Partenerii cer să păstreze secretul negocierilor”

În urmă cu un an, în timpul anchetei Arhivei Panama, cea mai mare scurgere de documente de către registratorul panamez Mossack Fonseka, Novaya Gazeta a scris despre imperiul offshore al lui Alexei Krapivin, fiul unui apropiat al lui Vladimir Yakunin. Prin intermediul firmelor offshore, Krapivin a controlat cei mai mari contractori ai proiectului de miliarde de dolari al Căilor Ferate Ruse pentru reconstrucția liniei principale Baikal-Amur. În plus, companiile offshore asociate cu Krapivin au furnizat echipamente Bombardier Transportation pentru proiectele guvernamentale ale Căilor Ferate Ruse. La un an de la publicare, poliția suedeză și-a început ancheta.

În acest moment, poliția este interesată de o singură înțelegere: reconstrucția căii ferate din Azerbaidjan, de la Baku până la granița cu Georgia.

În 2013, Căile Ferate din Azerbaidjan a organizat o competiție internațională, câștigătorul a fost un consorțiu de companii condus de Russian Bombardier Transportation (Signal) - o subsidiară comună a Căilor Ferate Ruse și Bombardierul suedez. Consorțiul trebuia să înlocuiască echipamentele de semnalizare învechite de pe căile ferate și să le doteze cu dezvoltarea suedeză Ebilock-950 - consorțiul a estimat costul total al lucrării la 340 de milioane de dolari. Majoritatea banilor pentru proiect au venit sub forma unui împrumut de la Banca Mondială către guvernul Azerbaidjanului.

Cele mai mari companii din Italia, Turcia, China, Coreea și Cehia și-au prezentat propunerile pentru concurs. Prețul oferit de Bombardier nu a fost cel mai mic, dar mai mulți ofertanți au fost retrași din concurs pentru că nu au îndeplinit ceilalți parametri ai licitației.

Potrivit poliției suedeze, Bombardier a fost direct implicat în redactarea documentației de licitație. Această versiune este confirmată de documentele pe care Novaya Gazeta le are la dispoziție.

2015, întâlnire a delegației Bombardier (foto) cu partea azeră la Baku. Yevgeny Pavlov (al doilea de la dreapta) va fi arestat un an și jumătate mai târziu. Iar vecinul său Thomas Biner (al treilea din dreapta) este interogat într-un dosar de luare de mită. Foto: 1news.az

Martie 2017. Evgeny Pavlov, angajat al Bombardier Transportation, a fost arestat de Tribunalul Stockholm. Foto: Soren Andersson, TT

„Am avut câteva întâlniri informale cu conducerea Căilor Ferate din Azerbaidjan și cu reprezentanții locali ai Băncii Mondiale”, scrie în noiembrie 2012, cu șase luni înainte de licitația oficială, le scrie colegilor săi angajatul Bombardier Yevgeny Pavlov, care este în prezent arestat. - Sunt pregătiți să întocmească documente de licitație pentru ca „Bombardierul” să fie potrivit pentru toate condițiile. Partenerii noștri ne cer să păstrăm secretul negocierilor, așa că trebuie să păstrăm acest secret în interiorul companiei. Pentru a ajuta personalul Căilor Ferate din Azerbaidjan să pregătească documentele de licitație „corecte”, îmi propun să creăm un grup de angajați în care să avem încredere…”

„Un grup mic de oameni puternici”

Bombardier este una dintre cele mai mari companii feroviare și aeronautice din lume, dar compania a căzut în vremuri grele în ultimii ani. În octombrie 2016, biroul principal a anunțat că va tăia 7.500 de locuri de muncă.

Țările CSI sunt o piață promițătoare pentru dezvoltarea companiei: căile ferate de aici sunt lungi, dar echipamentele sunt adesea depășite, necesitând modernizare. Cu toate acestea, piața este destul de competitivă: de exemplu, în 2009, Bombardier nu a reușit să se înțeleagă cu Căile Ferate Ruse cu privire la producția de trenuri pentru Olimpiada de la Soci, contractul a revenit companiei germane Siemens.

Dar pe piața automatizării căilor ferate, Bombardier este un lider de lungă durată în spațiul post-sovietic. De la sfârșitul anilor 1990, compania a echipat 180 de stații din Rusia cu sistemele sale Ebilock-950, precum și stații din Kazahstan, Uzbekistan și Azerbaidjan.

În 2010, Bombardier a anunțat că începe să localizeze producția de Ebilock-950 în Rusia. Pentru a face acest lucru, în 2011, compania a achiziționat de la Russian Railways un pachet de acțiuni în compania rusă Elteza, care deține șapte fabrici pentru producția de automatizări feroviare. Dar, după cum a aflat Novaya Gazeta, Bombardier a fost proprietarul a 50% -1 acțiune a Elteza pentru o scurtă perioadă de timp. Acordul de privatizare a fost puțin mai complicat decât anunțat de Căile Ferate Ruse și Bombardier însuși.

În acest moment, în spatele fabricilor rusești se află oameni de afaceri din Rusia, apropiați de Vladimir Yakunin. Judecând după documentele pe care Novaya Gazeta le are la dispoziție, au ajutat și Bombardier să obțină contracte profitabile în spațiul post-sovietic.

În documentele trimise de poliția suedeză instanței, există o corespondență internă a angajaților Bombardier Transportation care menționează numele lui Yuri Obodovsky și Alexei Krapivin.

„Ei fac parte dintr-un grup mic de oameni puternici care au acces direct la Vladimir Yakunin și, prin intermediul lui, la aproape toți șefii căilor ferate din fostele republici sovietice”.

Aceste cuvinte din corespondența internă a companiei confirmă încă o dată ceea ce Novaya Gazeta și alte publicații au scris în repetate rânduri în investigațiile lor.

Corespondența internă a angajaților biroului suedez al „Bombardier” cu un dosar despre Yuri Obodovsky. Sursa: acte judiciare.

Andrei Krapivin și Yuri Obodovsky sunt bine cunoscuți în Rusia, conduc un imperiu de afaceri construit la ordinele guvernamentale de la Căile Ferate Ruse, iar în ultimii 10 ani companiile lor au primit miliarde de ruble de la o companie de stat.

Thomas Fosberg, polițistul suedez care investighează, a refuzat să spună dacă poliția este interesată de partenerii ruși ai Bombardier: „Îmi este greu în acest stadiu să fac declarații, nu știm încă exact cum vom folosi aceste informații. . Dar, fără îndoială, vom încerca să urmărim mișcarea banilor. Vedem că Bombardier a editat singuri documentația de licitație pentru proiectul azer. Acest tip de asistență din partea clientului, desigur, nu poate fi gratuită. Așa că suspectăm o mită. Dar cine a primit exact banii, nu putem spune cu siguranță încă.”

Mișcarea banilor către cunoștințele lui Yakunin

Novaya Gazeta are patru contracte în posesia sa, care credem că se referă la o singură afacere pentru furnizarea de echipamente către Azerbaidjan. În tranzacție, filiala suedeză a Bombardier vinde echipamente filialei sale ruse printr-o companie britanică fictivă, în conturile căreia sunt depuse fonduri importante, iar de acolo banii sunt transferați către jurisdicții offshore în baza unor contracte pe care mai mulți experți le-au numit „fictiv”. Costul echipamentelor pentru Azerbaidjan crește astfel de 5 ori.

TRUC. CUM SĂ CREȘTEȘTE COSTUL MARFURII DE 5 ORI

Etapa 1. În tranzacție apare un intermediar

Bombardier Suedia vinde un Ebilock-950 unei companii britanice fictive, Multiserv Overseas Ltd, pentru 126 de milioane de coroane (aproximativ 19 milioane de dolari). Multiserv Overseas Ltd nu are nici birou, nici angajați, proprietarii săi sunt offshore. Dar Iuri Obodovsky a înregistrat compania în 2010.

Etapa 2. Intermediarul primește 400% din tranzacție

Multiserv Overseas Ltd vinde aceleași echipamente în aceleași cantități subsidiarei sale din Rusia, Bombardier Transportation, dar cu 85 de milioane de dolari mai mult. Astfel, 400% din suma totală a tranzacției se decontează pe conturile companiei londoneze.

Totodată, documentele interne ale Bombardier arată că echipamentele au mers direct din Suedia în Azerbaidjan, fără nicio implicare a companiei britanice, iar doar banii au mers pe un drum rupt.

„Credem că banii care s-au decontat în conturile Multiserv Overseas Ltd au fost folosiți ulterior, printre altele, ca mită pentru a „mulțumi” celor care au ajutat Bombardier să câștige competiția din Azerbaidjan”, spune procurorul Thomas Fosberg.

Etapa 3. Fondurile merg mai departe către conturile offshore ale Krapivin

Multiserv Overseas Ltd încheie contracte pe care mai mulți experți le-au descris drept „false” pentru a redirecționa și mai mult bani în conturi offshore. Banii merg către companie, unde Krapivin acționează ca proprietarul final.

„Se pare că aceste contracte sunt necesare doar pentru ca banii să nu rămână în conturile companiei britanice, ci să meargă mai departe în jurisdicțiile offshore unde sunt practic zero taxe”, a declarat Carl Pelletier, consultant financiar și specialist certificat în detectarea fraudelor de la Montreal.

„Toată această schemă a fost creată pentru a deturna bani și a-i distribui între persoanele interesate. Acestea sunt mită”, este de acord auditorul, membru al consiliului de administrație al Transparency International din Suedia, Louise Brown.

Etapa 4. Echipamentul este achiziționat de proprietarul final, contribuabilii plătesc pentru tot

Banii au fost trași în conturi offshore, iar echipamentele de la Bombardier (Signal) sunt achiziționate de compania de stat Azerbaijan Railways la preț integral.

Construcția tronsonului de cale ferată Baku-Boyuk-Kesik. Foto: Agenția Trend (Azerbaijan)

Acordul din Azerbaidjan este doar o parte din imaginea de ansamblu. Conform datelor vamale, echipamentele de semnalizare sunt livrate Rusiei pentru nevoile Căilor Ferate Ruse exact pe aceeași rută. Din 2011, Multiserv Overseas Ltd a furnizat Rusiei echipamente în valoare de 150 de milioane de dolari. Cu toate acestea, acum Novaya Gazeta nu deține documente care să arate ce parte din bani este depusă în conturile Multiserv Overseas Ltd pentru tranzacții rusești.

Novaya Gazeta are la dispoziție documente care confirmă că atunci când a furnizat același echipament Mongoliei, Bombardier a folosit și companii intermediare asociate cu Obodovsky și Krapivin.

Procurorul Thomas Fosberg a spus că în acest moment poliția suedeză investighează doar afacerea din Azerbaidjan. „Este prea devreme să spunem dacă ne vom ocupa de episoade cu Rusia sau alte țări. Dar, în general, aceasta este o practică standard, avem legături bune cu agențiile de aplicare a legii din alte țări și dacă am nevoie de ajutor în viitor, cred că îl voi obține.

Cu toate acestea, gradul de implicare a lui Krapivin și a partenerilor săi în afacerile Bombardier din Rusia nu se limitează la medierea în furnizarea de Ebilock-950. După cum a aflat Novaya Gazeta, el este și unul dintre coproprietarii companiei Elteza, care a fost privatizată în 2010 printr-un holding din Țările de Jos. Până acum, se credea că „Elteza” „50 la 50” este deținută de „Căile Ferate Ruse” și „Bombardier”.

Nu numai bani

Elteza a apărut în structura Căilor Ferate Ruse în 2005, când 8 fabrici care produceau echipamente de semnalizare pentru căi ferate au fost unite într-o singură societate pe acțiuni (de fapt, fabricile au produs analogul rusesc al suedezului Ebilock, doar multe tehnologii din fabricile rusești erau învechit). Principalul consumator de produse Elteza este Căile Ferate Ruse.

Holdingul din Olanda a fost înregistrat cu șase luni înainte de tranzacție, iar la început, într-adevăr, era deținut în proporție de 100% de Bombardier. Dar o săptămână mai târziu, structura de proprietate a companiei s-a schimbat. Folosind surse deschise, este imposibil să urmăriți toate etapele revânzării activului, dar cel puțin de la sfârșitul anului 2012, Alexey Krapivin a apărut în structura de proprietate - din 2012 până în prezent, deține 36% din compania olandeză. . Adică, cota efectivă a lui Krapivin în Elteza este de aproape 20%.

„Este greu să vorbim despre ceva cu încredere aici, pentru că nu vedem structura tranzacției, nu știm cât a plătit Krapivin pentru o acțiune în companie”, spune Ilya Shumanov, director adjunct al Transparency International - Rusia. . Dar, bineînțeles, toate acestea par suspecte: un jucător internațional important câștigă licitația de privatizare și, după scurt timp, o participație într-o companie de stat ajunge în mâinile unor structuri apropiate șefului Căilor Ferate Ruse, adică , vanzatorul. Se poate presupune că aici există o componentă de corupție, că ponderea în afacere a fost o formă de recompensă de la Bombardier pentru câștigarea competiției.

De menționat un alt serviciu oferit de compania canadiană șefului Căilor Ferate Ruse. După cum a raportat cel mai mare ziar canadian Globe and Mail în 2014, când s-a discutat în Canada problema impunerii de sancțiuni cetățenilor ruși din cauza evenimentelor din Ucraina,

Bombardier a făcut lobby pentru eliminarea lui Yakunin de pe lista de sancțiuni. Acum au fost introduse sancțiuni împotriva fostului șef al companiei de stat ruse în Statele Unite, dar nu și în Canada.

„Am informat autoritățile țării despre investițiile noastre în Rusia și despre modul în care interesele noastre de afaceri pot fi afectate de impunerea de sancțiuni”, a declarat Bombardier într-o declarație pentru Globe and Mail.

Vladimir Yakunin. Foto: RIA Novosti

Într-un comentariu scris pentru Novaia Gazeta, purtătorul de cuvânt al lui Yakunin, Grigori Levcenko, a confirmat încă o dată că fostul șef al Căilor Ferate Ruse, Vladimir Yakunin, îl cunoștea într-adevăr pe Krapivin. „În același timp, nu au avut niciodată o afacere comună”, a adăugat Levchenko. - De asemenea, nu am niciun motiv să cred în documentele care sunt depuse la tribunalul din Stockholm. Yakunin nu l-a întâlnit niciodată pe Yuri Obodovsky, așa că cuvintele că a avut acces direct la Yakunin sunt incorecte. În plus, presupunerea că orice persoană ar putea avea acces la „toată lumea” și să manipuleze rezultatele competițiilor internaționale mi se pare un basm neplauzibil”, crede reprezentantul lui Yakunin.

Novaya Gazeta a încercat în mod repetat să contacteze Alexei Krapivin, Yuri Obodovsky, filiala suedeză a Bombardier și sediul central al companiei în Canada. Nimeni nu a răspuns solicitărilor din partea Novaya Gazeta și a partenerilor mass-media.

Sediul central al Bombardier a emis un comunicat de presă săptămâna trecută, menționând că compania asistă poliția suedeză în anchetă și efectuează propria revizuire internă a tranzacției. „Până acum, nu avem nicio dovadă că angajații companiei au încălcat legea în vreun fel.”

Colaboratori: Miranda Patrucic (OCCRP), Joachim Devermark (SVT), Ola Westerberg (TT-news), Gino Harel, Luc Tremblay (Radio Canada).

Angajat Bombardier din Rusia, arestat în Suedia în dosar de luare de mită

Cetăţeanul rus Yevgeny Pavlov, angajat al filialei suedeze a Bombardier, a fost arestat în Suedia în cazul unor acorduri de corupţie cu autorităţile azere.

În Suedia, un cetățean rus, angajat al filialei locale a companiei canadiane de inginerie Bombardier, a fost arestat. Acest lucru a fost anunțat de procurorul Thomas Forsberg, relatează Associated Press.

El a explicat că rusul Evgeny Pavlov, care locuiește la Stockholm, a fost unul dintre câțiva angajați ai Bombardier care erau suspectați de tranzacții corupte cu autoritățile azere. Pavlov a fost reținut pentru două săptămâni pentru că autoritățile suedeze se temeau că ar putea părăsi țara sau ar putea încerca să facă presiuni asupra martorilor, a adăugat procurorul.

Potrivit Forsberg, cazul s-a bazat pe e-mailuri confiscate de la biroul suedez al Bombardier în timpul raidurilor din octombrie anul trecut. Potrivit anchetatorilor, oficialii azeri au primit mită de la filiala suedeză a unei companii de constructii de mașini în schimbul unor contracte.

Potrivit Radio Sveriges, suma acestor mită ar putea fi de 700 de milioane de coroane suedeze (77 de milioane de dolari).

Purtătorul de cuvânt al Bombardier, Barbara Grimm, a confirmat că unul dintre angajați a fost arestat și a asigurat că compania este pregătită să coopereze la anchetă.

Novaya Gazeta leagă arestarea rusului cu o anchetă legată de Panama Papers, care a fost publicată de ziarul german Süddeutsche Zeitung în aprilie anul trecut. Apoi, în special, Centrul pentru Studiul Corupției și Crimei Organizate (OCCRP) a raportat că societatea mixtă a Căilor Ferate Ruse și Bombardier Transportation, Bombardier Transportation (Signal), încheie acorduri dubioase cu companii offshore asociate cu fiul unui apropiat. asociat al fostului șef al Căilor Ferate Ruse, Vladimir Yakunin, Alexei Krapivin. OCCRP a subliniat că filiala suedeză a Bombardier, care este principalul dezvoltator al sistemelor de centralizare cu microprocesor Ebilock-950 pentru săgeți și semnale, a acționat ca adevărat fondator al joint-venture-ului din partea unui partener străin.

După cum se menționează în OCCRP, compania ruso-suedeză a echipat cu aceste sisteme gările din Rusia și alte țări post-sovietice, inclusiv Azerbaidjan. În 2013, guvernul azerbaigian a organizat o licitație pentru furnizarea de echipamente Ebilock, care a fost câștigată de un consorțiu condus de Bombardier Transportation.

Bombardier Inc. Bombardier Transportation este cel mai mare producător de echipamente feroviare din lume. Divizia Bombardier Aerospace este angajată în producția de aeronave și tehnologie spațială.

În Suedia, Tribunalul din Stockholm continuă să studieze materiale în cazul lui Yevgeny Pavlov, angajat al companiei de inginerie canadiană Bombardier, care a fost arestat în martie și este acuzat de luare de mită. Semnătura lui Pavlov, care a ocupat funcția de șef al filialei Bombardier din Azerbaidjan, se află pe documentele cheie legate de acordul din 2013. În baza acestui contract, un consorțiu condus de Bombardier a câștigat un contract de 340 de milioane de dolari pentru a instala sisteme computerizate de semnalizare feroviară la gările din Azerbaidjan.

Potrivit procurorilor, partenerul local al Bombardier, Trans-Signal-Rabita, era controlat de angajați ai Căilor Ferate Azerbaidjan, deținută de stat, aceeași organizație responsabilă de selectarea ofertei câștigătoare dintre cei opt concurenți.

La rândul lor, avocații rusului pun responsabilitatea pentru deciziile privind contractul din Azerbaidjan asupra angajaților de rang înalt din divizia feroviară a gigantului de transport, scrie ziarul canadian The Globe and Mail. Pe lângă Trans-Signal-Rabita, consorțiul azer a inclus Bombardier Transportation Sweden cu sediul la Stockholm și Bombardier Transportation (Signal) - un joint venture între Bombardier și Russian Railways cu sediul la Moscova.

Yevgeny Pavlov, în vârstă de 37 de ani, riscă până la șase ani de închisoare dacă va fi condamnat pentru luare de mită calificată de către Biroul Național Anticorupție al Suediei, potrivit unui articol citat de InoPressa.

Anterior, presa a scris că „fiica” rusă a lui Bombardier face afaceri dubioase cu companii offshore asociate cu Alexei Krapivin, fiul unui apropiat al fostului șef al Căilor Ferate Ruse, Vladimir Yakunin. Într-un alt articol, jurnalistul The Globe and Mail Mark McKinnon scrie că numele lui Yakunin însuși, „unul dintre confidentii președintelui rus Vladimir Putin”, apare în documentele din dosarul de mită.

Aceasta este singura mențiune a numelui lui Yakunin într-o notă din 2014. Din contextul documentului rezultă că familiaritatea cu Yakunin a fost esențială pentru implementarea planurilor în sectorul feroviar în Rusia și în alte părți ale fostei URSS, potrivit unui articol citat de InoPressa.

Cu toate acestea, numele lui Yakunin nu figurează pe documentele a 100 de tranzacții pe care ziarul le-a studiat în timpul anchetei din 2016, care au afectat Bombardier Transportation Sweden și misterioasa companie-paravan Multiserv Overseas Ltd. Cu toate acestea, documentele de înregistrare a companiei arată că Multiserv Overseas a fost fondată în 2010 de Yury Obodovsky, vicepreședintele consiliului de administrație al Elteza, o societate mixtă între Bombardier și Russian Railways, despre care presa rusă se referă adesea ca partener de afaceri de lungă durată al lui Yakunin. .

Contractele depuse acuzării de către procuratură indică faptul că Multiserv Overseas a realizat un profit de 84 de milioane de dolari din afacerea azeră prin achiziționarea de echipamente de semnalizare feroviară de la Bombardier Transportation Sweden pentru 20 de milioane de dolari și apoi vândundu-l către Bombardier Transportation (Signal) pentru 104 de milioane de dolari.

Documentele interne Bombardier și transcrierea convorbirilor telefonice înregistrate de poliția suedeză indică faptul că Multiserv Overseas este legat de Alexei Krapivin și Yuri Obodovsky, care dețin împreună 4% din Bombardier Transportation (Signal) și sunt, de asemenea, parteneri importanți în Elteza, un alt Bombardier JV și Russian. Căile ferate.

Anul trecut, într-o scrisoare către The Globe and Mail, Yakunin a recunoscut că doar „își amintește vag de numele Multiserv”, și a declarat că este „pur și simplu imposibil” ca contractele Căilor Ferate Ruse să fie încheiate într-un mod nepotrivit.o linie clară între Obodovsky și Yakunin: „Se spune că Obodovsky face parte dintr-un „grup mic de oameni puternici” pe care autorul notei îi numește „parteneri””, scrie ziarul. Documentul notează că partenerii au acces la Yakunin și toți membrii cheie ai conducerii Căilor Ferate Ruse, cu excepția unui vicepreședinte al companiei, precum și aproape toți șefii căilor ferate din fostele țări URSS. „Având astfel de conexiuni, ele pot influența decizia luată de ambele părți – tehnică și comercială”, se menționează în nota.

The Globe and Mail a ajuns la fundul motivului pentru care Canada nu a impus sancțiuni lui Yakunin

Ziarul consideră că este „interesant” că Canada nu a impus sancțiuni lui Yakunin „pentru anexarea de către Rusia a peninsulei Crimeea în 2014”. Statele Unite au anunțat sancțiuni împotriva lui Yakunin în martie 2014. UE nu a luat măsuri restrictive împotriva lui Yakunin din cauza faptului că fostul președinte al Căilor Ferate Ruse are un număr dintre cele mai înalte premii ale statelor europene. Însuși Yakunin a negat în repetate rânduri implicarea sa în evenimentele din Ucraina și Crimeea.

Vicepreședintele de comunicații al Bombardier, Mike Nadolsky, a insistat că Multiserv Overseas este un partener de afaceri legitim, dar a trebuit să admită că Bombardier a făcut, într-adevăr, lobby pentru a menține numele lui Yakunin de pe lista de sancțiuni, notează articolul.

Un e-mail din corespondența internă a Bombardier din septembrie 2015, care a fost depus recent la o instanță suedeză, spunea că Multiserv Overseas „este deținută de conducerea companiilor din sectorul public implicate în aceste tranzacții, este folosită ca mijloc de retragere a fondurilor din sectorul public în buzunarele indivizilor”.

Cu toate acestea, instanța suedeză analizează doar un singur acord încheiat în 2013 de Bombardier Transportation Sweden în Azerbaidjan, parțial prin Multiserv Overseas. În același timp, această afacere a fost una dintre cele 100 de tranzacții pe care The Globe le-a revizuit în 2016 în investigația sa privind furnizarea de echipamente de semnalizare Bombardier către Rusia prin aceeași firmă de căptușeală.

De menționat că dosarul penal, în care Yevgeny Pavlov este suspect, a fost lansat după publicațiile Centrului pentru Studierea Corupției și Crimei Organizate în cadrul așa-numitului Dosar Panama. Firma de avocatură Mossack Fonseca a fost în centrul unui scandal în primăvara anului 2016, când Consorțiul Internațional pentru Jurnalism de Investigație a lansat fragmente din 11,5 milioane de documente din arhiva MossFon cu date despre conturile offshore ale clienților săi. Din arhivă a rezultat că Mossack Fonseca a ajutat clienții să spăleze bani, să evite sancțiunile și să evadeze taxele.

Vladimir Yakunin a demisionat din funcția de șef al Căilor Ferate Ruse în august 2015. După demisia sa, a deschis centrul din Berlin „Institutul de Cercetare” Dialogul Civilizațiilor „. În aprilie 2016, Yakunin a înregistrat compania Bridgens, cu sediul la Moscova, pentru a oferi servicii de consultanță în domeniul proiectelor de infrastructură și managementului.

Un scandal zgomotos care îl implică pe Yakunin a izbucnit după apariția în presă a publicațiilor despre moșia sa din Akulinino cu un magazin de haine de blană. O investigație a Fundației Anticorupție dedicată imobiliarelor de lux a fost publicată în 2013 de Alexei Navalny. În plus, opozicianul a raportat despre firmele lui Yakunin și fiii săi înregistrate în companii offshore străine. Acestea sunt, în special, un lanț de hoteluri, o companie care deține terenuri într-un port din regiunea Leningrad și un complex de stațiuni din Gelendzhik.

Poliția suedeză investighează gigantul internațional de transport Bombardier Transportation în urma publicării Novaya Gazeta și Centrul de Cercetare a Crimei Organizate și a Corupției (OCCRP) în așa-numitele Panama Papers. Cazul este legat de tranzacții pentru furnizarea de echipamente feroviare către Azerbaidjan. Rusul Evgeny Pavlov de la Bombardier Transportation (Signal) a fost arestat în Suedia.

În aprilie 2016, pe baza documentelor din „Arhiva Panama” - o scurgere masivă de date a bazei de date interne a offshore Mossack Fonseca - „Novaya Gazeta”, deoarece „fiica” suedeză a „Bombardier” furnizează echipamente Ebilock-950 către Rusia și Azerbaidjan prin compania Multiserv Ovearseas înregistrată la Londra.

Echipamentul a fost achiziționat de compania rusă Bombardier Transportation (Signal), deținută în proporție de 36% de PJSC Căilor Ferate Ruse, deținută de stat.

Până de curând, Novaya Gazeta nu știa câți bani au fost depuși în conturile Multiserv Ovearseas - nici reprezentanța rusă și nici cea suedeză a Bombardier nu au răspuns întrebărilor ziarului.

Acum Novaya are deja la dispoziție un set complet de documente pentru una dintre tranzacțiile dintre producătorul suedez Ebilock, cumpărătorul rus Bombardier Transportation (Signal) și intermediarul englez Multiserv Ovearseas. Documentele au fost furnizate Novaya Gazeta de colegii de la televiziunea publică suedeză SVT și de la agenția de presă TT-news.

Afacere

În 2013, guvernul azerbaigian a organizat o licitație pentru reînnoirea sistemelor de automatizare pe tronsonul de cale ferată care duce de la Baku la granița cu Georgia. Contractul în valoare totală de 288 de milioane de dolari a fost câștigat de un consorțiu condus de Bombardier Transportation. Lucrările pe șantier au fost efectuate de către compania rusă Bombardier Transportation (Signal) folosind echipament suedez.

Novaya Gazeta are la dispoziție două contracte, care arată cum a decurs afacerea.

Aici este primul.

Multiserv Overseas cumpără echipamente pentru 126 milioane SEK (echivalentul a 19 milioane USD).

Potrivit primului contract, pe 16 iunie 2014, filiala suedeză a Bombardier vinde echipamente de semnalizare pentru 46 de stații companiei britanice Multiserv Ovearseas pentru 126 de milioane de coroane (aproximativ 19 milioane de dolari). Contractul din partea Multiserv este semnat de Anton Belyakov, angajat al mai multor companii asociate cu Alexei Krapivin.

Iată al doilea contract.

Pagina 1

Pagina 4. Pretul contractului este de aproape 105 milioane de dolari

În cadrul celui de-al doilea contract, Multiserv Overseas vinde aceleași echipamente în aceeași cantitate companiei ruse Bombardier Transportation (Signal) pentru 104 milioane de dolari. Cele două contracte sunt identice din toate punctele de vedere, cu excepția prețului.

Astfel, pe conturile Multiserv Overseas au apărut peste 80 de milioane de dolari.

Compania de stat rusă RZD, care deține 36% în Bombardier Transportation (Signal), ar putea pierde și ea din această tranzacție.

Ancheta

Astăzi, Judecătoria Stockholm l-a arestat pe cetățeanul rus Yevgeny Pavlov, angajat al Bombardierului suedez, fiind suspectat de luare de mită. Mai mulți directori de companii, inclusiv un membru al consiliului de administrație, au fost audiați de poliție.

Novaya Gazeta lucrează la un raport de investigație cu OCCRP, televiziunea publică suedeză SVT, agenția de știri TT-news și Radio Canada. Ancheta va fi publicată la sfârșitul lunii martie.

Ar putea fi util să citiți: