Căutați contrapărți și verificați fiabilitatea acestora. Serviciu de date deschise (Honest Open Business) pentru afaceri cinstite

Este posibil să faci afaceri în Rusia astăzi absolut sincer, plătind toate taxele în mod regulat, să ai în același timp un venit bun și să nu-ți fie frică că într-o zi vor veni după tine și te vor trimite de unde te vei întoarce (dacă ești norocos) numai după câțiva ani? Am vorbit despre asta cu deputatul Dumei de Stat Kira Lukyanova, autoarea controversatului proiect privind amnistia pentru cei condamnați pentru infracțiuni din sfera economică. Conversația s-a dovedit a fi nefericită.

Kira Aleksandrovna, tonul general al conversației noastre va depinde aparent de modul în care evaluezi starea climatului de afaceri din Rusia, atractivitatea acestuia pentru investiții, securitatea proprietății și... calitatea justiției interne. Pe o scară de cinci puncte, dacă este posibil.

Pentru doi solidi. Starea climatului de afaceri, așa cum a remarcat președintele în repetate rânduri, este nesatisfăcătoare. Investițiile nu vin la noi, afacerile fug din țară. Și deloc capital „speculativ”, nu o oligarhie abstractă, ci reprezentanți pe deplin consacrați ai întreprinderilor mici și mijlocii. Pur și simplu le este frică să continue să facă afaceri în propria lor țară. Le este frică de presiunea statului, de „aterizări”, care au devenit un fenomen omniprezent. Acestea nu sunt povești de groază... Am realizat de multe ori sondaje interactive: până la 70% dintre persoanele cu capital sunt gata să părăsească Rusia mutându-și afacerea în străinătate. Lasă-l să fie mic. Împachetarea valizelor. Ei merg în Cehia, Bulgaria să facă același lucru ca aici - să vândă vopsea, accesorii pentru mobilă etc. Orice, oriunde, dar nu aici. De remarcat că nu merg în SUA, ci în țările din fosta tabără socialistă, unde, spre deosebire de a noastră, ideologia s-a apropiat de cea paneuropeană. Cumpără imobile (acolo e mai ieftin), deschid o afacere. După ceva timp, ei primesc un permis de ședere, beneficii fiscale. Investitorii sunt apreciați acolo, sunt atrași în toate modurile de cei care sunt gata să investească în economie nu doar un milion, ci și 100, 50 de mii de euro. Ce facem? Și nu atragem străini și ne „fumăm” pe ai noștri ... Mulți dintre cei care intenționează să rămână, opresc lucrurile. Anul trecut, de exemplu, numărul organizaţiilor comerciale care şi-au încetat activitatea a constituit 45,3% din numărul total al celor înregistrate. Până acum, absolut nimeni din Rusia, indiferent de antreprenoriatul individual în care ar fi angajat, nu se poate simți protejat.

În ceea ce privește justiția internă, tocmai din cauza deficiențelor acesteia, în special în ceea ce privește protecția proprietății, străinilor le este încă frică să investească în Rusia. Nu aș vorbi deloc despre independență. O trăsătură distinctivă a sistemului nostru judiciar este o părtinire represivă și punitivă pronunțată. Dacă cazul a ajuns în instanță, nu poți spera la achitare.


Apropo de independență. Consiliul Judecătorilor propune instalarea unor sisteme speciale de securitate în apartamentele judecătorilor pe cheltuială publică. Când un judecător este calm pentru viața lui, există mai multe garanții de justiție echitabilă - asta se înțelege.

Vorbim despre siguranța fizică a judecătorilor, dar nu sunt foarte multe astfel de exemple. De regulă, judecătorii sunt supuși unor presiuni administrative, sunt intimidați de faptul că vor fi privați de locul lor sau descalificați. Emitend o achitare pentru o infractiune economica, judecatorul se expune pericolului de a cadea din cusca. Se crede că verdictul ar trebui să fie vinovat - cel puțin o amendă, dar nu o achitare. Este o statistică, nu poți fugi de ea.


Vechea zicală că nu se renunță la pungă și închisoare nu își pierde actualitatea la noi. Un pas la stânga este primul, la dreapta este al doilea... Câți antreprenori, după estimările dumneavoastră, sunt în prezent în închisoare?

În total, peste 806 mii de persoane (0,6% din populația țării) sunt ținute în colonii, închisori și centre de arest preventiv rusești. Printre aceștia se numără și antreprenori pe linii pur economice, potrivit Centrului de Cercetări Juridice și Economice, până la 100.000. Fiecare al șaselea comerciant a fost vreodată cercetat în țara noastră.


Cât de activ este folosit instrumentul urmăririi penale nu pentru a-i pedepsi pe cei cu adevărat vinovați, ci pentru a redistribui proprietăți, a elimina concurenții, a stabili conturile etc.?

Ultimii 5-7 ani au fost extrem de activi. Vina mielului Krylovsky a fost doar că lupul a vrut să mănânce. Mulți dintre cei care își ispășesc în prezent pedeapsa s-au făcut vinovați doar de faptul că cuiva îi plăcea afacerea. De ce să vă pregătiți singur un sechestru de raider, când o puteți efectua cu mâinile oamenilor legii, să le „cerați” urgent să găsească un fel de indiciu. Și cu siguranță o vor găsi. „Vor chema în ajutor” 171, 159, 174 sau 199, taxă, articol din Codul penal. Ar fi o persoană, dar ar exista un articol. Sistemul de aplicare a legii ca instituție se transformă cu încredere într-un raider colectiv.


Care este, în opinia dumneavoastră, raportul dintre numărul de persoane cu adevărat vinovate și cei condamnați în cazuri false, la comandă? Cum se compară numărul de condamnări și achitări pentru infracțiuni economice?

Nu mai mult de 1% din achitări. De la o treime la jumătate dintre antreprenori sunt închiși, dacă nu prin ordin direct, atunci sub acuzații pentru care a fost foarte posibil să nu-i privați de libertate. Să luăm același articol 159 din Codul penal – „Fraude”: aproximativ 30 de mii de persoane pe an sunt condamnate în temeiul acestuia. De fapt, este foarte convenabil pentru agenții de aplicare a legii, deoarece este posibil să atrageți pe oricine nu este prea leneș să-l folosească. În Codul nostru penal, doar o jumătate de pagină este alocată pentru aceasta. Și dacă luăm dreptul german, dreptul austriac, atunci acolo este pictat în modul cel mai detaliat: primul tip de fraudă, al șaselea, al zecelea... Multe subsecțiuni. În cazul nostru, articolul „Fraude” include și o persoană care a jefuit o bunica sau a construit o piramidă financiară și o persoană care datorează bani cuiva, dar din cauza crizei nu i-a returnat la timp. Cazul lui ar putea fi rezolvat în domeniul dreptului civil, dar este închis într-o celulă de închisoare.


Potrivit Curții Supreme, în prima jumătate a anului 2011 au fost luați în arest de 3 ori mai puțini oameni de afaceri (cu 10.000) decât în ​​aceeași perioadă a anului trecut. A servit ca un fapt foarte reconfortant.

Puțin, dar cu adevărat reconfortant. Cel puțin 10.000 de familii au fost fericite. Înainte de intervenția președintelui, 90% dintre cererile de arestare preventivă au fost admise, acum cu 20% mai puțin. Foarte puțin, desigur, dar măcar o mișcare înainte.


Kira Alexandrovna, sunteți inițiatorul și unul dintre coautorii proiectului de lege privind amnistia pentru cei condamnați pentru infracțiuni economice în legătură cu aniversarea a 20 de ani de la independența Rusiei. Inițiativa dumneavoastră a fost primită cu ostilitate și respinsă de majoritatea Dumei. Care este motivul? „Deținuții economici”, după ce au fost eliberați, vor reprezenta o amenințare reală la adresa securității economice a țării?

Colegii noștri din Rusia Unită au numit ideea noastră imorală și populistă, cu care nu sunt categoric de acord. Imorală a fost amnistia anul trecut, de Ziua Marii Victorii, când criticii noștri, în loc de cei estimați la 300.000 de oameni, au eliberat mai puțin de o sută de oameni. 63 de oameni din peste 800 de mii - sutimi de procent.


Destul de recent, Dmitri Medvedev a spus că nu este împotriva amnistiilor și a cerut o definiție clară a trenurilor la care să o extindă. Reprezentanții Rusiei Unite, care anterior fuseseră categoric împotriva acesteia, după cuvintele de despărțire prezidențiale, au spus că sunt gata să elaboreze ei înșiși proiectul de lege corespunzător. Cum se poate termina, în opinia dumneavoastră, o astfel de încercare de a prelua inițiativa? Amnistia pentru un număr foarte limitat de articole?

Subiectul amnistiei este acum discutat activ de Administrația Prezidențială, iar versiunea noastră „largă”, care include articolele 159 „Fraude”, 160 „Deturnare”, 165 „Înșelăciune sau abuz de încredere”, este considerată drept bază. PE a afirmat că versiunea noastră a amnistiei (avocați și experți foarte cunoscuți au luat parte la dezvoltare) a avut multe erori tehnice, așa că a fost mai ușor să scriem una nouă. Cred că la începutul sesiunii de toamnă își vor depune proiectul, foarte posibil fără a include articolele mai sus menționate. Al 159-lea fie va fi îndepărtat complet, fie doar prima parte va rămâne cu puține daune. Dacă va fi acceptat, atunci majorității oamenilor „economici” nu li se va da libertate de sărbătorile de Anul Nou (Avem Ziua Independenței pe 12 decembrie) și vor trebui să stea din clopot în clopoțel și să nu conteze pe libertate. Stând în condiții îngrozitoare (doar cele africane se pot compara cu închisorile noastre), cu boli cronice pe care, desigur, nimeni nu le tratează acolo.


Faptul că „amnistia economică” a fost discutată la cel mai înalt nivel, este doar o manifestare de milă sau un calcul sobru? La urma urmei, închisorile sunt supraaglomerate. Poate că trebuie doar să facă loc pentru noi prizonieri?

Ambii. Statul cheltuiește 16,5 mii de ruble pe lună pentru întreținerea unui prizonier. Dacă comparăm aceste cifre cu salariul mediu în regiuni -15-20 mii de ruble, atunci arată foarte impresionant.


Eroul lui Vladimir Vysotsky, Gleb Zheglov de la „Meeting Place...” a asigurat că nu există pedepse fără vinovăție. Potrivit sondajelor, punctul său de vedere este împărtășit de majoritatea rușilor - oamenii încă îi percep pe oamenii de afaceri ca pe niște apucători care se străduiesc doar să „reducă banii cu ușurință” și să-și înșele vecinul. Prin urmare, și pe bună dreptate. Nu este comunitatea de afaceri, ci societatea în ansamblu, pregătită pentru o amnistie economică? Cum să spargi stereotipul „un antreprenor înseamnă un escroc”?

Un punct foarte dureros. În ciuda faptului că majoritatea „condamnaților economici” merită cu siguranță o eliberare rapidă și revenirea la o activitate cu drepturi depline, este puțin probabil ca o amnistie economică în Rusia să câștige popularitate în masă. Societatea este prea negativă față de antreprenori. Majoritatea oamenilor gânditori cu studii superioare sunt în favoarea ca acest lucru să se întâmple. Dar acest stereotip, care s-a format sub Gorbaciov, când au fost create primele cooperative, este foarte tenace. Iar escrocii ăștia trebuie bătuți cu legea, ca cu bițul, cu orice ocazie. Este greu, dar necesar, să vorbim despre amnistia economică cu societatea, cu oameni care nu aderă la nicio ideologie. Este necesar să explicăm că oamenii de afaceri nu sunt răi, sunt pur și simplu diferiți, că viața lor nu este mai ușoară, dar în multe privințe și mai grea. Da, nu stau la mașină, dar nu sunt mocasini și hoți. Ei vor doar să lucreze pentru ei înșiși în timp ce trăiesc în Rusia, în timp ce creează locuri de muncă pentru alții și nu vor ca statul să le ia 90% din profiturile lor.


Ar trebui stersă o pedeapsă cu suspendare în timpul unei amnistii?

În ediția noastră, da. Am stabilit acel punct de plecare zero de la care poți începe viața din nou.


În opinia dumneavoastră, ce procent de condamnați care au fost eliberați pentru acuzații false vor găsi puterea să lupte pentru revizuirea cazului, să ceară despăgubiri de la stat pentru prejudiciul moral și material (distrugerea Ministerului de Finanțe cu procese), să caute investigatii, demasca pe cineva? La urma urmei, oamenii de afaceri, în cea mai mare parte, sunt oameni activi și, în cea mai mare parte, nu sunt rupti.

Este greu de spus, desigur, totul depinde de natura persoanei. Dar să încerci să-i pedepsești pe cei care te-au trimis la închisoare fără motiv, să treci prin instanțe, necesită mult timp, costă, nervi și poate deveni o tortură. Cred că majoritatea se va ocupa de o problemă anume, va ofta din greu și va începe totul de la capăt. Cineva pleacă...


Recent, șeful Curții Supreme, Vyacheslav Lebedev, a propus oprirea cauzelor penale și eliberarea de răspundere penală pe acuzatul care s-a pocăit pe deplin și a compensat prejudiciul (acum, în acest caz, pedeapsa este doar atenuată). Se dovedește că este mai scump să lupți pentru dreptate? Acuzat nu înțeleg ce? Este rău, desigur, dar este mai ușor să te pocăiești de ceea ce nu ai făcut decât să dovedești ceva...

Ne este extrem de greu să aflăm adevărul. În mediul de drept, procuror, judiciar există responsabilitate reciprocă, onoarea uniformei se apără prin toate mijloacele, ceea ce adesea este interpretat absolut greșit. Prin urmare, tentația de a te pocăi sincer de ceea ce nu ai făcut, realizându-ți nevinovăția în sufletul tău, va fi foarte mare.


Un proiect de lege a fost înaintat Dumei de Stat prin care interzicerea cazurilor penale de fraudă și delapidare împotriva oamenilor de afaceri să fie inițiate fără o plângere din partea victimelor. Care este soarta lui?

Să sperăm că va fi acceptat, deși a primit recenzii nu prea pozitive. Astfel de modificări, în ciuda faptului că se referă numai la prima și a doua parte a articolelor 159 și 165 din Codul penal, cu daune de până la 250.000 de ruble, vor proteja în continuare oamenii de afaceri de presiunile forțelor de securitate. Acum cauzele penale în temeiul acestor articole pot fi deschise la cererea parchetului. Ea este cea care inițiază marea majoritate a astfel de cazuri.


O concluzie interesantă se poate trage din statisticile destul de viclene ale Ministerului Afacerilor Interne: numărul infracțiunilor economice este în continuă scădere, în timp ce numărul dosarelor penale nu scade. Care este motivul? Un inculpat este acuzat de mai multe dosare penale?

Elementele economice sunt clasificate ca identificabile, nu „după aplicație”. Din cele 10 dosare depuse, 2-3 ajung în instanță, restul se năruie - fie chiar nu au reușit să adune o bază de probă decentă, fie i-au obligat pe comercianți să plătească „despăgubiri”. În plus, numărul de astfel de cazuri nu este în scădere, deoarece recent a fost aplicat foarte activ articolul 206 „noneconomic” din Codul penal „Abuzul de putere”.


Există o opinie că amnistia este un fel de favoare a statului, dar nu un remediu pentru viciile sistemelor de drept, judiciar, corecțional, fiscal, nu recunoașterea greșelilor. Da, iar în legislația noastră există încă reguli care sunt pur și simplu imposibil de respectat. Împărtășiți acest punct de vedere?

Da, este un act de milă, dar nu un leac. Boala nu poate fi depășită cu o singură pastilă. Acesta nu este un panaceu pentru toate bolile. Dar acesta este primul pas, o șansă pentru stat de a arăta că își schimbă atitudinea față de comunitatea de afaceri, iertând atât ce este bine, cât și rău. De aceea este imposibil să nu salutăm oportunitatea care se afișează de a elibera mii de oameni condamnați pe nedrept, dar este imposibil de crezut că totul se termină acolo. Această întrebare va rămâne deschisă și după amnistia.

Un „tratament” cuprinzător constă în revizuirea întregului cadru legal din domeniul antreprenoriatului, întrucât conține norme care nu mai sunt posibil de respectat în condițiile moderne. Mulți antreprenori execută pedeapsa în temeiul unor articole din Codul penal care nu sunt cunoscute ordinii juridice civilizate. Este necesară schimbarea radicală a sistemului judiciar, pentru a scăpa judecătorii de dependență. Și dacă devin cu adevărat independenți, atunci nu micii funcționari sau oamenii de afaceri vor merge la închisoare, ci păsările mai mari.

Dar cel mai eficient mijloc nu poate fi decât o „reconfigurare” globală a Codului Fiscal. Toate afirmațiile că avem cote de impozitare foarte mici sunt viclene. În alte țări, unele taxe pot fi mai mari, dar cât de mult poate fi inclus în costul de producție! Nu am visat niciodată. Avem 98 de copeici de povara fiscală pe rublă de venit. În opinia dumneavoastră, este posibil în astfel de condiții să vorbim despre IMM-uri care înfloresc și care investesc în tehnologii inovatoare? Trebuie stimulat pentru asta, salvat de un fel de taxe, iar atunci va fi mai dispus să investească în propria sa industrie, în producția lui. Nu vorbesc de proprietate intelectuală, de brevete, care la noi nu pot afecta efectiv capitalizarea unei companii. Luați una dintre cele mai mari companii americane - producătorul de Coca-Cola. În bilanţul său, 70% sunt active necorporale, marca. Eliminați marca - nu va exista nicio companie. Suntem departe de asta. Înțelegerea problemei există doar la vârf, dar nu este susținută de veriga de mijloc, care își consideră sarcina doar de a pompa resurse în străinătate.

În țările occidentale, ei înțeleg că nu are rost să se aștepte la venituri fiscale abundente de la o companie nou-înființată în primii câțiva ani. Ea trebuie să fie îngrijită și prețuită și abia atunci, ca și puiul acela, va începe să depună ouă de aur. Ni se cere să arătăm imediat profit și să plătim impozite pe el. Se ajunge în punctul în care contabilii, cu sancțiunea conducerii, care nu vor să se certe cu inspectoratul fiscal, pur și simplu „trage” acest profit, pentru că în realitate nu există și nu poate fi - ei bine, întreprinderea nu a totuși s-au pus pe picioare, doar investesc în el.


Se fac amendamente, legile se schimbă, dar practica de aplicare a legii rămâne neschimbată. Un vis urât nu vrea să se risipească. Toată lumea strigă că afacerea mică este speranța și sprijinul nostru, că trebuie să fie patronată în toate felurile posibile, dar în realitate o tratează ca pe o lămâie care poate fi storsă și aruncată în toboganul de gunoi. Există lumină la capătul acestui tunel?

Vedeți, oricât de bune, legi ideale ar putea fi adoptate înainte de practicarea aplicării lor, dacă instanța trebuie să închidă această persoană, o va întemnița.

Repet - acest decalaj ar putea fi o reformă radicală a Codului Fiscal. Voi exprima o judecată sedițioasă, care de fapt este împărtășită de toată lumea: dacă antreprenorii lucrează strict conform Codului Fiscal, nu vor primi deloc profit.

Să luăm „preferatul” meu paragraful 3 al articolului 32 din Codul fiscal: „Dacă în termen de două luni de la data expirării termenului de îndeplinire a cererii de plată a impozitului transmis contribuabilului în baza deciziei de tragere la răspundere pentru comiterea o infracțiune fiscală, contribuabilul nu a achitat integral valoarea specificată pretinzând suma restanțelor, a cărei valoare ne permite să presupunem faptul că există o încălcare a legislației privind impozitele și taxele, care conține semne de infracțiune, autoritățile fiscale sunt obligată, în termen de 10 zile de la data constatării acestor împrejurări, să trimită materiale către organele de anchetă pentru soluționarea problemei pornirii unui dosar penal. În practică, avem următoarea situație: un inspector vine la companie și declară că timp de 5 ani a plătit mai puțin o sumă la buget (să zicem, 10 milioane de ruble), iar în curând poate fi deschis un dosar penal. „Cu toții am plătit sincer, dar tu însuți ai reparat”, spun comercianții. „Și apoi pur și simplu am trecut cu vederea”, spun autoritățile fiscale. Și nu poți convinge inspectorul că firma ta se angajează, de exemplu, în activități de brokeraj, în care cifra de afaceri este mare, iar profitul nu este foarte bun, întrucât nu constă din cifra de afaceri, ci din comisioanele pe care brokerul este plătit.

Există doar două căi de ieșire dintr-o situație delicată: rapidă, dar ilegală și legală, dar consumatoare de timp și nu întotdeauna eficiente. Primul este adesea oferit chiar de autoritățile fiscale: „să fie de acord” pentru 20 la sută din suma anunțată. Al doilea este să te plângi și să dai în judecată. Pentru început, depuneți o contestație la o autoritate fiscală superioară, unde vă vor spune: mai întâi plătiți, apoi dați în judecată, iar dacă vă dovediți cazul, atunci vă vom întoarce totul la bani. Grăbește-te să dai în judecată fără a plăti - vor aresta active, conturi, oferind probleme de rezolvat cu contrapărțile, clienții. Într-un cuvânt, te vor duce într-o fundătură. Astfel, pentru a rămâne pe linia de plutire, contabilii trebuie să arate o bază fiscală diferită, să „conversie” salariile și să uite de rambursările de TVA.

Eliberați-i de această nevoie și atunci lucrurile se vor îmbunătăți. Asigurați-vă că afacerile funcționează pentru binele țării și nu se gândesc la cum să rămână în viață, iar atunci situația va începe să se schimbe în bine. Toată lumea nu poate pleca. Așa că asigurați restul habitatului normal.

Cum pot găsi informații despre o companie de interes?

Introduceți numele companiei în bara de căutare și faceți clic pe sau pe butonul săgeată din dreapta barei de căutare. Ca o rafinare a căutării, puteți introduce regiunea în care se află după numele companiei, de exemplu:

Afaceri sincere la Moscova

Pe pagina cu rezultatele căutării, puteți folosi filtrele din dreapta pentru a ușura navigarea. Pentru a rafina interogarea de căutare, utilizați bara de căutare din partea de sus a paginii cu rezultatele căutării. Dacă interogarea dvs. este populară, veți vedea sugestii de căutare pe măsură ce o introduceți.

Din ce surse își obține informațiile proiectul Honest Business?

Principalele surse de date:
date generale despre societate - Registrul unificat de stat al persoanelor juridice;
date financiare - Rosstat;
date privind litigii - un dosar al cauzelor de arbitraj;
date privind procedurile de executare silită - site-ul serviciului executorului judecătoresc;
date privind mărcile comerciale - Rospatent;
informatii despre persoane descalificate, adrese de masa etc. - servicii ale serviciului fiscal;
informații despre tipurile de activități licențiate - Legea federală privind tipurile de activități licențiate;
informații despre licențe - Registrul unificat de stat al persoanelor juridice și listele titularilor de licență pe site-urile organismelor licențiate;
informații despre activități riscante - Legea federală privind combaterea legalizării și spălării veniturilor din infracțiuni și combaterea terorismului;
informatii despre persoanele incluse in listele cu teroristi - Rosfinmonitoring;
date de pe telefoane și site-uri web ale companiilor - căutare pe internet (informații neverificate).

Ce să faci dacă informațiile despre compania ta de pe site-ul Private Business nu sunt în întregime corecte?

Înregistrați-vă pe site și raportați-ne o eroare folosind serviciul Raportați o eroare de pe pagina companiei. Vom verifica informațiile dumneavoastră și, dacă se comite o eroare din vina noastră, o vom elimina. Dacă sursa erorii sunt date din surse oficiale, vom explica cum să eliminați aceste informații.

Cine sunt firmele de o zi?

În diferite momente, Ministerul Taxe și Taxe și Banca Centrală au formulat o serie de criterii pe care le îndeplinesc astfel de companii. Iată câteva dintre ele:
societatea are un capital minim autorizat;
fondatorul și directorul societății sunt una și aceeași persoană;
societatea este înregistrată la o adresă de înregistrare în masă;
director și contabil șef - una și aceeași persoană;
directorul sau fondatorul companiei este director sau fondator într-un număr mare de companii;
compania nu are un site web pe internet;
nu există comunicare directă cu șeful companiei.
Am verificat toate companiile pentru respectarea acestui criteriu, cu excepția coincidenței într-o singură persoană a directorului și contabilului șef. Va trebui să faci asta singur.
Rezultatele verificării noastre pot fi găsite în secțiunea Fiabilitate, care se află pe pagina fiecărei companii.

De ce este periculos să lucrezi cu firme care se încadrează în criteriile firmelor de o zi?

Veți fi vizitat mai des de inspectorii fiscali pentru inspecții la fața locului.
1. Ordinul Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 30 mai 2007 nr. ММ-3-06/33 „Cu privire la aprobarea conceptului de planificare pentru auditurile fiscale pe teren” conține 12 criterii de risc. Ultimul, al doisprezecelea, criteriu se numește „Desfășurarea de activități financiare și economice cu risc fiscal ridicat”. Tranzacțiile cu contrapărți necinstite intră și ele sub acest criteriu. Conceptul afirmă în mod explicit că contribuabilii despre care se știe că sunt implicați în scheme de evaziune fiscală care utilizează aventuri de o noapte sunt incluși în planul de inspecție în primul rând. Drept urmare, puteți percepe pur și simplu taxe suplimentare. Autoritățile fiscale au elaborat o modalitate simplă de a completa bugetul: este suficient să găsiți firme de o zi printre contrapărțile dvs., să recunoașteți economiile obținute din tranzacțiile cu acestea ca beneficii fiscale nejustificate și să acumulați restanțe. Din păcate, practica judiciară în astfel de cazuri este de partea autorităților fiscale.
2. Este posibil să aveți probleme cu Codul Penal. Articolul 173.1 din Codul penal al Federației Ruse promite organizatorilor firmelor de o zi înșiși, în cel mai rău caz, până la trei ani de închisoare. În cazul unui istoric dovedit de plată insuficientă a impozitelor, vi se poate aplica articolul 199 din Codul penal al Federației Ruse „Evaziunea de impozite și (sau) taxe de la o organizație”, care, într-o combinație nefericită de circumstanțe, promite până la doi ani de închisoare cu posibilă descalificare de până la trei ani.
Sperăm să nu ți se întâmple așa ceva. Vă rog să aveți grijă, pentru că mersul la autoritățile de anchetă este neplăcut în sine.

Ce sunt firmele gemene?

Crearea de firme gemene este o practică neloială destul de comună. Conducerea societatii infiinteaza societati cu nume identice sau foarte asemanatoare pentru a ascunde o parte din venituri de catre fondatorii (actionarii) societatii principale. De obicei firma geamănă are aceeași adresă ca și firma principală, aceeași activitate statutară, un cont în aceeași bancă etc. Firm-dublu folosește toate tehnicile disponibile de mimetism. „Honest Business” verifică companiile după nume și adresă, în cazul unei potriviri, vă avertizăm despre asta.

Ce să faci dacă contrapartea ta are o companie geamănă?

Din fericire, această practică neloială este folosită mai des în tranzacțiile unice, cum ar fi tranzacțiile de cumpărare și vânzare. Verificați cu atenție toate datele de identificare din contracte, comparați-le cu datele licențelor, certificatelor de proprietate etc. Rețineți că TIN și OGRN sunt identificatori unici.

Pot verifica singur contrapartea?

Da, agențiile guvernamentale dezvăluie informații într-o măsură suficientă. Vă puteți referi în mod independent la sursele de la care Honest Business primește informații și vă puteți crea propriul dosar. Vă recomandăm să îl imprimați sau să îl salvați pe disc. Colectăm, organizăm și analizăm doar informații pentru a vă economisi timp. În orice caz, nu merită să plătiți 200-500 de ruble la serviciile de verificare a contrapărților pentru un certificat de la Registrul de stat unificat al persoanelor juridice.

Este suficientă verificarea contrapartidei conform Registrului unificat de stat al persoanelor juridice?

Este suficient dacă sunteți interesat de diagnostice din categoria „pacientul este în viață” sau „pacientul este mort”. Dacă ești atent la afaceri, atunci vei fi interesat de diagnostice ceva mai precise, cel puțin „pacientul este mai viu decât mort”. Pentru a face acest lucru, trebuie să vă uitați la alte surse.

De ce să vă monitorizați contrapartea?

Nu este necesar dacă aveți o tranzacție scurtă unică. Dacă contrapartea este importantă pentru dvs. (de exemplu, costurile din contractul cu acesta sunt mai mult de 10% din costul afacerii dvs. sau serviciile sale sunt de o importanță vitală: de exemplu, ați deschis o grădiniță privată și ați intrat într-un acord cu compania pentru furnizarea de alimente), în opinia noastră, este esențial să cunoașteți circumstanțele care stau la baza contrapărților dumneavoastră. Utilizați serviciul Urmărește compania pe pagina companiei și fii la curent cu schimbările în contacte, management, fondatori ai companiilor care te interesează; rămâneți la curent cu noile litigii și despre evoluțiile în cazurile de arbitraj în curs. Reacționați la schimbări în timp util și gestionați riscurile. Facem managementul riscului ușor!

Care este nivelul de fiabilitate?

Calculăm nivelul de fiabilitate al companiei folosind propria noastră metodă. Acesta este un indicator agregat care ia în considerare mai multe grupe de riscuri: riscurile din industrie, riscurile proprii ale companiei, stabilitatea financiară a acesteia etc. proceduri. Vă puteți familiariza cu metodologia de calcul al ratingului pe pagina Reguli. Nivelul de fiabilitate este o opinie privată a „Honest Business”, aceste informații nu pot fi folosite pentru a lua nicio decizie de management.

Nu oferim un răspuns la întrebarea dacă lucrați sau nu cu o companie. Această decizie o iei singur. Scopul nostru este să vă ajutăm să puneți întrebări contrapărții și să identificați posibile puncte problematice. Explorați detaliile nivelului de fiabilitate în secțiunea Fiabilitate de pe pagina companiei, adresați întrebări partenerului și luați o decizie.

Ce sunt „companiile similare”?

Se întâmplă să vii la șef cu o propunere de a încheia un acord cu o anumită companie și să auzi răspuns: cine mai este pe piață? Pentru a vă fi ușor să răspundeți la această întrebare, am selectat companii cu un tip similar de activitate care își desfășoară activitatea în aceeași regiune cu furnizorul dvs. și cu un rating nu mai prost. Sperăm că acest lucru vă va ajuta într-o conversație cu superiorii dvs. Da, și menținerea furnizorilor în stare bună, studiind din când în când piața, nu este niciodată de prisos.

Lucrăm cu firme străine, este necesar să colectăm dosare pe ele?

Articolul 401 din Codul civil al Federației Ruse prevede în mod direct că afacerile trebuie să se desfășoare pe principiile discreției și al îngrijirii rezonabile, astfel încât și companiile străine trebuie verificate. „Honest Business” nu funcționează încă în alte jurisdicții. Mai jos veți găsi o listă de resurse de unde puteți obține informații despre companiile care sunt nerezidente în Federația Rusă. Unele dintre aceste resurse sunt plătite. Dacă dintr-un motiv oarecare nu vă simțiți confortabil să faceți singur verificarea, scrieți-ne - vom colecta informațiile și le vom traduce pentru dvs. Atentie: serviciul este platit. Surse:

„newdesign:company.foreign.details” nu este o componentă

Trebuie să verific contrapartea cu care lucrăm de mult timp?

Experiența noastră, din păcate, spune că trebuie să verificați contrapărțile cunoscute. Ei își pot schimba fondatorii, conducerea, circumstanțele financiare etc., ceea ce poate avea un efect negativ asupra îndeplinirii obligațiilor lor. Să luăm un exemplu din propria noastră practică. Cumva a trebuit să recumpărăm dispozitive pentru verificarea autenticității documentelor. Furnizorul a indeplinit primul contract fara reclamatii, a livrat echipamentul de operare in intregime la timp. Cu al doilea contract, povestea s-a dovedit a fi diferită: după ce a primit un avans, furnizorul a dispărut, a încetat să mai răspundă la apeluri, e-mailuri și reclamații oficiale. Am reușit să realizăm îndeplinirea obligațiilor abia după șase luni, prin depunerea unei cereri la instanță. Ulterior, după ce am analizat situația, ne-am dat seama că, dacă am fi fost atenți în prealabil litigiului care se găsește în legătură cu firma furnizor, ne-am fi putut aștepta la necazuri și ne-am fi putut asigura cumva împotriva acestora, de exemplu, neachitarea unui avans. După cum se spune, ai încredere, dar verifică...

„Honest Business” se adresează utilizatorilor care își planifică viitorul pe o perioadă mai lungă decât în ​​prezent. Din păcate, nu am găsit alți markeri care să prezică ratingul companiei pe termen mediu. Informațiile financiare sunt disponibile foarte târziu: Rosstat publică rezultatele operațiunilor pentru ultimul exercițiu financiar începând cu luna septembrie a anului următor. Dacă te uiți la rezultatele financiare de anul trecut în decembrie, este destul de dificil să tragi concluzii de acum un an. Prin urmare, măsurăm riscurile perioadelor viitoare asupra creanțelor depuse împotriva companiei.

De ce avem nevoie de statistici ale cazurilor de arbitraj pentru perioadele anterioare?

Pentru a îmbunătăți obiectivitatea judecății. Dacă vezi că o companie nu a mai fost implicată anterior în cauze judiciare, iar acum, de exemplu, i-au fost intentate zece procese, atunci acesta este un motiv de îngrijorare. Evident, au existat unele modificări și va fi prudent să obțineți comentarii de la contraparte pentru a vă asigura că nu sunteți afectat de această situație. Dacă o companie este implicată constant în mai multe litigii, aceasta poate fi o practică obișnuită pentru acest tip de activitate, dar este mai bine să obții comentarii oricum.

Dacă o companie este dată în judecată pentru faliment, ce scrie?

În conformitate cu Codul de procedură de arbitraj, o cerere de faliment pentru o entitate juridică poate fi depusă de o persoană a cărei datorie depășește 300 de mii de ruble. Poate că contrapartea dvs. pur și simplu nu plătește bani. Vă recomandăm să luați în considerare această situație împreună cu informațiile financiare în ultimul moment - în acest caz, trebuie doar să aflați această dată de la contraparte. Acordul oferă câteva modalități de a minimiza riscurile: puteți regla mărimea avansului, de exemplu.

Companiile diferă în primul rând prin dimensiunea afacerii lor. Prin urmare, am fost forțați să căutăm un fel de indicator relativ care să caracterizeze problema cu un grad ridicat de obiectivitate. Într-adevăr, dacă o companie are 100 de milioane din fonduri proprii în cont, atunci va soluționa cu ușurință daunele pentru un milion. Dacă activele companiei sunt estimate la 100 de mii de ruble, atunci chiar dacă toată proprietatea este vândută, pot apărea mari probleme cu soluționarea creanțelor pentru un milion. La calcularea daunelor, luăm ca indicator universal valoarea activelor nete (total pentru bilanțul secțiunea 3 „Capital și rezerve” în cazul general), întrucât în ​​cazul general această valoare este cea care caracterizează capacitatea companiei de a-și plăti obligații și aducem toate finanțele la acesta ca numitor comun.

De ce nu toate companiile au indicatori financiari?

Singura sursă de date privind performanța financiară a companiilor este Rosstat. Din păcate, nu toate companiile depun rapoarte autorităților de statistică. Peste 9 milioane de companii sunt înregistrate în Rusia. În 2013, puțin peste 1,5 milioane de companii și-au depus bilanţurile la autoritățile de statistică. Este de trei ori mai mult decât în ​​2012. Asteptam date pentru anul 2014 dupa 18 septembrie. Urmăriți știrile.

De ce companiile pentru care nu există informații financiare se clasează mai jos decât colegii lor din industrie?

Este uman din punct de vedere psihologic să evaluăm necunoscutul cu un risc mai mare decât informațiile negative cunoscute. Aceeași logică funcționează aici. Dacă pur și simplu operăm cu cifre, unii dintre factorii de risc sunt legați de valoarea activelor nete ale companiei. În consecință, dacă nu sunt furnizate situații financiare, atunci valoarea activului net pentru calcul este zero. La calcularea ratingului, orice cerință, chiar nesemnificativă (un proces intentat, o procedură de executare deschisă) înrăutățește foarte mult performanța companiei. Dacă compania dumneavoastră se numără printre cei care nu au răspuns și doriți să îmbunătățiți ratingul, scrieți-ne. Vă vom contacta și vom încerca să rezolvăm problema prompt.

Cum să cauți relații între companii?

Începeți cu o companie pe care o cunoașteți. Pe pagina companiei, informații despre CEO, fondatori, companii înființate sunt prezentate sub formă de link-uri. Când faceți clic pe linkul pentru funcția de Director sau fondator, va fi generată o pagină cu rezultatele căutării care conține informații despre companii în care persoana de care vă interesează este director sau fondator. Veți găsi statutul de membru în datele companiei sub numele acesteia. Urmați linkul pentru a accesa pagina companiei, apoi urmați linkul către informații despre persoane înrudite și așa mai departe până când ați verificat toate linkurile posibile. Pentru a reveni la rezultatele căutării, utilizați funcția standard „Înapoi” a browserului. Acum pregătim o prezentare convenabilă a informațiilor despre companiile afiliate. Așteptați următoarea versiune.

Ce înseamnă inscripția „posibil omonim” lângă numele unei persoane?

„Afacerea cinstită” primește informații în principal din bazele de date ale organelor de stat. Aceste baze au fost create de mult timp, regulile pentru formarea lor au fost îmbunătățite constant. Putem vorbi despre coincidența informațiilor despre o persoană dacă numele complet și TIN se potrivesc. Din păcate, unele înregistrări ale Registrului Unificat de Stat al Entităților Juridice nu conțin informații despre TIN, registrele persoanelor descalificate și „listele teroriștilor” nici nu conțin informații despre TIN-ul unei persoane. Dacă doar numele complet se potrivește, nu putem concluziona cu încredere că persoana este identificată, iar acuzațiile de descalificare și complicitate la terorism sunt foarte grave. Marcăm astfel de cazuri de identificare incompletă (doar prin coincidența numelui complet) cu inscripția „eventual omonim”. După aceea, puteți efectua o identificare suplimentară și puteți trage propriile concluzii.

Ce să faci dacă nu poți găsi adevărații beneficiari ai vreunei companii?

Dacă relația dintre fondatori și directori nu permite să faceți lumină asupra părților interesate reale, vă recomandăm să abordați sarcina în mod creativ. Punctul slab al oricărei scheme sunt oamenii. Puteți găsi un director sau un fondator necunoscut care poate semna documente, dar de îndată ce este vorba de muncă reală, este nevoie de specialiști. Acordați atenție reprezentanților unei astfel de companii în instanțe, atunci când luați în considerare cazuri de arbitraj, în procedurile competitive. Aflați pe cine mai au reprezentat acești oameni vreodată. Interogările de căutare și rețelele sociale pot fi foarte informative. Dacă nu găsiți informațiile de care aveți nevoie, vă rugăm să ne contactați și vom încerca să vă ajutăm. Atentie: serviciul este platit.

Există suficiente informații primite de la Honest Business pentru a considera contrapartea verificată?

Verificăm toate riscurile principale ale lucrului cu o contraparte. Cu toate acestea, reasigurarea nu strică niciodată. Introduceți în motorul de căutare numele contrapărții și vizualizați rezultatele. Desigur, acestea vor fi informații din surse neverificate, fără verificări suplimentare nu pot fi folosite pentru a face o judecată. În 90% din cazuri nu există nimic. În alte 9%, veți obține informații pe care le cunoașteți deja, dar 1% vă poate afecta semnificativ evaluarea riscului de contrapartidă.
Vă sfătuim să faceți acest lucru:
1. Imprimați un dosar pentru o contraparte utilizând serviciul Print de pe pagina companiei.
2. Imprimați un extras pentru contrapartidă din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice. Serviciul este disponibil în partea de jos a paginii companiei. Atenție: Registrul de stat unificat al persoanelor juridice vă permite să tipăriți un extras doar pentru data curentă. Ulterior, va fi dificil să restabiliți aceste informații.
3. Solicitați de la contraparte copii ale documentelor constitutive. Set minim: charter, certificat de PSRN, TIN, protocol privind numirea organului executiv unic, card bancar. Copiile pașapoartelor directorului și contabilului șef și alte documente sunt de dorit - în măsura în care situația o permite.
4. Imprimați rezultatele căutării de informații despre contraparte pe Internet. Îndoiți toate documentele într-un fișier și plasați-l în folderul „Contractors 201 ...”. Prezentați dosarul inspectorilor fiscali la cerere.

Cât de des trebuie să actualizați dosarul contrapartidei?

Legea federală nr. 115-FZ „Cu privire la contracararea legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și finanțării terorismului” obligă să actualizeze dosarul privind contrapărțile periodic, dar cel puțin o dată pe an. Considerăm că este indicat să setăm frecvența de actualizare în funcție de gradul de risc al contrapărții. De exemplu, pentru contrapărțile cu un nivel ridicat de fiabilitate și fiabilitate peste medie, puteți actualiza dosarul o dată pe an, cu un nivel mediu de fiabilitate - o dată la șase luni, pentru companiile cu fiabilitate sub medie - trimestrial și pentru un nivel scăzut. nivel de fiabilitate, stabiliți o perioadă lunară. Așteptați actualizarea automată a dosarului în următoarea versiune a site-ului.

Cui i se adresează proiectul Fair Business?

Publicul nostru țintă este reprezentat de proprietarii de afaceri, directorii executivi, contabilii șefi, specialiștii în achiziții și managerii de conformitate. Oferim o tehnică simplă pentru a elimina majoritatea riscurilor asociate cu alegerea contrapărților. Dacă din cauza tipului de activitate aveți nevoie periodic de o verificare mai profundă a contrapărților, scrieți-ne, o vom face pentru dvs. pentru o mică taxă. Daca ai nevoie constant de o analiza aprofundata a contrapartidei, ar fi indicat sa angajezi un specialist cu experienta in desfasurarea activitatilor de cautare.

Date deschise ale Federației Ruse- informațiile oficiale dezvăluite de autoritățile publice (care nu conțin date cu caracter personal), care sunt disponibile gratuit, au libertate de utilizare și prelucrare automată.

Datele deschise despre entitățile juridice și antreprenorii individuali sunt necesare pentru a construi o societate juridică deschisă în Rusia.

ZACHESTNYYBUSINESS.RF este un portal creat pentru a construi un spațiu de informare deschis despre afaceri în Federația Rusă. Oferim informații publice gratuite din surse oficiale tuturor Utilizatorilor. Informațiile deschise sunt prezentate în cea mai convenabilă formă, procesată. Portalul dispune de o căutare inteligentă, prin care, orice Utilizator poate găsi cu ușurință informațiile de care are nevoie despre o companie sau întreprinzător individual.

Pe portalul ZACHESTNYYBUSINESS, puteți obține date deschise gratuite din surse oficiale despre orice companie sau antreprenor individual din Federația Rusă.

Datele de pe portal sunt actualizate zilnic și sincronizate cu serviciul nalog.ru al Serviciului Fiscal Federal al Rusiei.

Pentru a obține informații publice despre companie, introduceți TIN / OGRN / OKPO / numele complet al șefului / Numele companiei. Pentru a primi informații deschise despre un antreprenor individual, introduceți TIN / OGRNIP / OKPO / numele complet IP

Utilizați bara de căutare pentru a căuta:

Primind informații despre companii și antreprenori din Federația Rusă, Utilizatorii pot lua deciziile corecte în cunoștință de cauză cu privire la cooperarea cu companiile, pot reduce posibilele pierderi financiare și pot identifica organizațiile fără scrupule. Deschiderea datelor crește încrederea populației Federației Ruse în afaceri și în stat. Datele deschise creează un mediu pentru apariția unor servicii de înaltă calitate, permit dezvoltarea companiilor deschise oneste, mărește informatizarea societății și are un efect pozitiv asupra economiei statului.

Principalul furnizor de date de afaceri deschise în Rusia este Serviciul Federal de Taxe din Rusia. Serviciul Fiscal Federal al Federației Ruse, autoritatea fiscală care menține registrele principale ale companiilor și antreprenorilor (EGRLE și EGRIP), furnizează date în baza paragrafului 1 al articolului 6 din Legea federală din 08.08.2001 nr. 129- FZ „Cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a antreprenorilor individuali”: informațiile și documentele conținute în registrele de stat sunt deschise și disponibile publicului, cu excepția informațiilor la care accesul este limitat, și anume informații despre documentele care dovedesc identitatea unei persoane fizice. Datele oficiale deschise despre afacerile Federației Ruse sunt extrem de importante atunci când alegeți și verificați o contrapartidă, partener, efectuarea analizei de piață și multe alte funcții care sunt extrem de importante pentru dezvoltarea afacerii.

Vă dorim o muncă fructuoasă, confortabilă pe portal, folosind date deschise din surse oficiale!
AFACEREA DVS. CINESTĂ!

În fiecare an, a face afaceri cu China devine din ce în ce mai interesant. Prețurile accesibile, calitatea înaltă și o gamă largă de produse locale sunt departe de singurele avantaje ale acestei țări. De exemplu, în comparație cu Taiwan, Japonia sau Coreea de Sud, China este mult mai rapidă în implementarea celor mai recente dezvoltări tehnice și inovează cu succes în producție. China este semnificativ înaintea concurenților săi asiatici - aici antreprenorii caută produse noi de vânzare, care încă nu au analogi în lume.

Cu toate acestea, principalul factor pentru comercianți atunci când aleg parteneri de afaceri este încă costul scăzut al produselor și, adesea, dorința de a economisi pe ceea ce nu merită economisit se transformă în pierderi financiare grave pentru ei - răzbunare pentru cooperarea cu un antreprenor chinez fără scrupule. Un avar, după cum se spune, plătește de două ori. Dar asta nu înseamnă deloc că toți furnizorii chinezi sunt escroci și că este periculos să lucrezi cu ei.

Probabilitatea de a întâlni contractori fără scrupule în China depinde de cererea pentru un anumit grup de produse. De exemplu, anul acesta unul dintre cele mai discutate subiecte a fost criptomoneda. Din cele zece tranzacții pentru achiziționarea de echipament minier, șase se termină cu pierderi financiare pentru antreprenori. Și chiar și pentru intermediarii cu experiență poate fi dificil să se determine nivelul de fiabilitate al unui antreprenor, deoarece toate companiile care produc bunurile relevante sunt pe piață de cel mult doi ani.

În același timp, există categorii de mărfuri care au marje foarte mici (cum ar fi, să zicem, plăci ceramice sau pietre funerare), așa că nu poți câștiga foarte mult din tranzacțiile frauduloase cu acestea și, prin urmare, probabilitatea de a întâlni o persoană fără scrupule. Antreprenorul de aici este scăzut. În orice caz, înainte de a face o înțelegere cu un partener din Regatul Mijlociu, trebuie să vă pregătiți temeinic și să aflați în prealabil despre trucurile escrocilor locali.

Afacere fictivă: o firmă dublă și o firmă de o zi

Arta de a înșela începătorii de către escrocii chinezi nu are limite. Cel mai simplu mod prin care escrocii pot induce în eroare un antreprenor este prin telefon sau prin internet. De regulă, o schemă frauduloasă începe cu un apel sau o scrisoare de la managerul de vânzări al uneia dintre întreprinderile din China. Un agent de vanzari amabil ofera un produs la un pret foarte atractiv si cu posibilitatea de livrare prompta daca plata se face cat mai repede, de obicei in aceeasi zi. Dându-și seama că nu este suficient timp pentru a zbura la producție cu un cec, antreprenorul se limitează la a naviga pe site-ul companiei. Acolo vede produsul corespunzător, toate caracteristicile, coordonatele furnizorului și, convins de siguranța tranzacției, face o comandă și face un avans. Când, nefiind primit lotul la timp, antreprenorul contactează furnizorul, se dovedește că aud despre existența comenzii pentru prima dată și nu a primit niciun ban. Ce s-a întâmplat? Escrocul chinez s-a prefăcut a fi un angajat al întreprinderii și a comunicat cu clientul fie dintr-un mail special creat, a cărui adresă este ca două picături de apă asemănătoare cu cea indicată pe site-ul companiei și se distinge printr-un punct sau cratimă în plus. , sau dintr-o cutie poștală piratată a unui manager real.

Este nevoie de mult efort din partea fraudtorilor pentru a pregăti o „performanță” pentru un om de afaceri care decide să facă o vizită personală unui potențial antreprenor. În acest caz, discursurile singure nu sunt suficiente, așadar, pentru a da impresia unei adevărate întreprinderi, escrocii folosesc decorațiuni și extrauri. În timpul turului, fabrica arată foarte natural: mașinile funcționează la capacitate maximă, muncitorii chinezi în uniforme se năpustesc constant prin magazine, iar personajele principale - escroci de primă clasă - își ghidează cu mândrie oaspeții creduli pe toate coridoarele din clădirea, promițând în același timp prețuri incredibile și profit fabulos.

Desigur, după o astfel de primire regală, omul de afaceri se grăbește pe țara natală pentru a întocmi rapid documentele și a transfera suma necesară unor antreprenori nou bătuți din Regatul Mijlociu. Acolo se termină de obicei colaborarea. După câteva săptămâni de așteptare și încercări nereușite de a contacta întreprinderea, înșelătoria este dezvăluită: închirierea unei fabrici și angajarea unei mulțimi de privitori pentru o mică reprezentație în China se dovedește a nu fi atât de dificilă.

Deci, pentru a nu cădea în mâinile escrocilor, înainte de a încheia o afacere și a transfera fonduri în China, este necesar să se efectueze un audit complet al unui potențial partener. Puteți începe acest proces, literalmente fără a părăsi casa dvs., analizând informații despre companie de pe Internet.

Primul lucru la care ar trebui să acordați atenție este domeniul pe care este înregistrat site-ul furnizorului. Dacă bara de adrese spune „.cn” sau „.cn.com”, atunci aceasta este o adresă locală, iar proprietarul a prezentat un pașaport pentru a o înregistra. Escrocii încearcă să evite să-și facă reclamă identității pentru a atrage mai puțin atenția asupra lor, așa că închid site-uri false în principal pe domenii americane: dacă ai doar unul în față, acesta este un motiv să fii precaut.

Următorul pas este verificarea datei de înregistrare a domeniului: acest lucru se poate face, de exemplu, folosind serviciul „Whois”. Este mai bine să nu contactați începătorii, dar puteți arunca o privire mai atentă la o companie care deține un nume de domeniu de mult timp și puteți studia conținutul site-ului.

Informațiile specificate sau, dimpotrivă, omise de pe pagina oficială de pe Internet pot spune multe despre companie. Există două puncte principale cărora ar trebui să le acordați cu siguranță atenție - aceasta este prezența versiunii chineze a site-ului împreună cu cea engleză și indicarea numărului de telefon fix în secțiunea de feedback.

După ce s-a asigurat că antreprenorul a abordat în mod responsabil conținutul site-ului, merită să verificați dacă a mințit cu privire la locația sa teritorială. Pentru a face acest lucru, trebuie să copiați adresa de producție din pagina de contact și să o inserați în bara de căutare Google Maps. Dacă clădirea aparține fondului nerezidențial, atunci puteți trece în siguranță la următorul pas al verificării - studierea recenziilor.

Pentru a face acest lucru, introduceți mai întâi numele companiei și „recenzii” în bara de adrese, apoi schimbați ultimul cuvânt în „înșelătorie”. Prima combinație va arăta ce cred clienții actuali și foștii despre antreprenor, iar a doua va căuta compania pe lista escrocilor.

După finalizarea tuturor procedurilor din lista de verificare, este timpul pentru negocieri. Dar înainte de a discuta termenii acordului, este important să ceri potențialului contractant copii ale documentului de înregistrare și o licență de export dacă compania lucrează nu numai pe piața internă. Toate discuțiile ulterioare, desigur, ar trebui să aibă loc în formatul unei întâlniri personale direct la întreprindere. Pentru ca un om de afaceri să se asigure, înainte de a-și împacheta bagajele și de a rezerva un bilet în China, puteți cere partenerilor o invitație oficială pentru o viză. Nu va fi greu pentru companiile oneste să facă acest lucru, iar escrocii vor căuta tot felul de scuze pentru a nu atrage atenția de la ambasadă.

Articol „aur”.

Chinezii sunt obsedați de ideea de a face bani aici și acum, fără să le pese de perspectivele unei cooperări pe termen lung. Pentru a obține mai mulți bani de la partenerul actual, furnizorul trebuie să crească cifra de afaceri cu el, iar acest lucru implică acordarea de reduceri de volum. Este mult mai ușor și mai profitabil în aceste condiții pentru comercianții chinezi să găsească mai mulți clienți noi care sunt ușor cumpărați în condiții atractive de cooperare la prima vedere. Astfel, pentru a nu rămâne în urmă, este important ca un antreprenor să navigheze bine pe piață și să cunoască ordinea prețurilor la bunurile de interes.

Dar această conștientizare te va scuti de prețurile umflate doar la începutul lucrărilor. Din nefericire, unii contractori deosebit de voraci găsesc modalități de a „achita” costurile deja în procesul de cooperare. Vorbim aici, în primul rând, despre plăți „ascunse”. De exemplu, un antreprenor pe care îl cunosc a trebuit să plătească o sumă semnificativă în timpul vămuirii mărfurilor, deoarece acest serviciu nu era inclus în contractul cu furnizorul. De regulă, evitând să vorbească despre costuri neașteptate, comercianții chinezi încearcă să emită o factură suplimentară într-un moment în care nu va mai fi posibilă schimbarea furnizorului sau returnarea avansului. Singura modalitate de a proteja compania de cheltuieli inutile este încheierea unui acord.

Contract analfabet

Cu toate acestea, nu totul este atât de simplu pe cât ar părea la prima vedere. În primul rând, este de remarcat faptul că nu se poate vorbi despre niciun acord verbal - totul trebuie să fie în scris. Totodată, procesul de întocmire a unui contract trebuie abordat cu foarte multă responsabilitate. În primul rând, trebuie să căutați serviciile unui traducător profesionist. Numai fluența în limba chineză va permite părților să se înțeleagă corect și să consemneze acordurile la care au ajuns în documentele oficiale fără erori. De asemenea, toate documentele trebuie studiate temeinic de avocați. Orice greșeală sau neglijență în întocmirea contractului poate duce la probleme grave și pierderi financiare pentru întreprinzător.

Este foarte important să descriem cât mai precis posibil procesul de producție a mărfurilor și forma finală a produselor. Dacă nu acoperiți detaliile, atunci chinezii nu vor rata ocazia de a înlocui materiale cu altele mai bugetare și, în același timp, adesea de calitate mai scăzută, punând fondurile economisite prin aceasta în propriul buzunar.

De asemenea, este necesar să se prescrie termenii și condițiile de livrare pentru ca partea chineză să nu aibă tentația de a întârzia producția, onorând alte comenzi în paralel.

În plus, în cazul în care ceva contravine termenilor contractului, este imperativ să indicați amenzile și penalitățile corespunzătoare.

În secțiunea contractului privind plata, trebuie înregistrate detaliile furnizorului, deoarece firmele reale acceptă fonduri prin transfer în contul bancar al unei persoane juridice. Solicitările de plată într-o altă formă, de exemplu, prin Western Union, indică rea-credință din partea furnizorului.

De fapt, lucrul cu China, dacă este clar depanat, va aduce nu numai profit, ci și plăcere. Chinezii sunt oameni foarte prietenoși și muncitori. Dar, ca în orice altă țară, nu toată lumea trăiește cinstit aici. Dacă un antreprenor nu acordă atenția cuvenită depanării proceselor de afaceri în toate etapele cooperării cu partea chineză, atunci cel mai probabil va suferi pierderi.

În practică, majoritatea antreprenorilor, în special cei începători, au multe întrebări cu privire la procesul de căutare și verificare a contrapărților: ce instrumente ar trebui folosite, dacă există oportunități gratuite pentru aceasta, ce informații trebuie analizate etc. Mai mult, nu există standarde. reguli şi criterii pentru o astfel de verificare . Toate acțiunile care trebuie întreprinse sunt, de regulă, dezvoltate de companii în curs de analiză, pe baza evaluării riscurilor.

Potrivit lui Andrey Khrykin, manager de proiect la Focus.Forum, procesul de verificare a contrapărților se bazează pe trei piloni:

  • fiabilitate - intențiile companiei și relația acesteia cu statul și alți parteneri de afaceri;
  • evaluare - identificarea principalelor criterii de evaluare si informatii obiective;
  • cunoștințe - înțelegerea ce informații merită luate în considerare și ce nu.

De ce să căutați și să verificați contractori?

Verificarea unei contrapărți este o muncă complexă și nu o singură dată, așa cum ar părea multora. Dar este necesar, pentru că în joc sunt banii și reputația companiei. Nu e de mirare că autoritățile fiscale avertizează că responsabilitatea alegerii unei contrapărți revine în întregime companiei. Prin urmare, ar trebui să fie interesat să evalueze riscurile și consecințele fiscale care pot apărea ca urmare a cooperării cu contrapărți dubioase. În cazul în care autoritățile fiscale au pretenții împotriva uneia dintre contrapărțile dvs., este posibil să vă veți găsi fără să știți în necazuri.

Verificarea noilor contrapărți este, de asemenea, necesară, luând în considerare un astfel de lucru precum „beneficiu fiscal nejustificat”, care ar trebui să fie primit de acei antreprenori care minimizează impozitarea prin evaziunea impozitelor.

Cât de convenabil este serviciul:

  • Căutarea unei companii sau a unui antreprenor individual se efectuează după nume, adresă, nume complet, TIN și alți parametri. Relevanța și fiabilitatea informațiilor sunt garantate prin accesul la sursele deschise oficiale ale statului.
  • Pe lângă extrase noi din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice și EGRIP, utilizatorul primește date din Indexul Cardurilor al Curții Supreme de Arbitraj, Serviciul Federal al Executorilor Judecătorești, Baza de date privind contractele Trezoreriei de stat federale, Registrul federal unificat al informațiilor privind falimentul. , și baza de date contabilă Rosstat a organizațiilor.
  • Cardul companiei, pe lângă toate celelalte informații necesare, include o selecție de link-uri cu referințe la companie pe Internet, ceea ce vă permite să accelerați procesul de colectare a faptelor prin agregarea informațiilor din mass-media, din forumuri cu recenzii, din site-ul companiei și site-urile web ale partenerilor, furnizorilor și clienților săi, din pagina de dezvăluire a informațiilor emitentului, din resurse de știri.
  • Utilizatorul serviciului poate pune sub observație 1000 de companii. După ce a aflat despre modificările date, Contour.Focus va anunța utilizatorul despre acestea prin e-mail.
  • Serviciul este capabil să analizeze organizațiile în funcție de criterii prestabilite de utilizator.

Verificarea offline a contrapartidei, identificarea semnelor suspecte

Înarmat cu tot felul de instrumente gratuite de verificare online, nu uitați și de investigația offline.

Ce trebuie făcut?

  • Verificați locația reală a companiei la adresa indicată în documente.

Acest lucru este necesar mai ales în cazurile în care negociați, de exemplu, cu o firmă de producție ale cărei activități implică prezența unor depozite și spații pentru producție. Contrapartidele fără scrupule pot indica adrese inexistente.

  • Să se familiarizeze personal cu conducerea companiei atunci când se discută termenii de cooperare și se încheie acorduri.
  • Asigurați-vă că compania intenționează să îndeplinească termenii acordului.

Acest lucru poate fi înțeles doar în cursul negocierilor, prin observarea comportamentului conducerii. Ar trebui să fiți atenți dacă contrapartea se grăbește să încheie o afacere și dorește să convină rapid asupra plății, ademenindu-vă în același timp cu prețuri mici și condiții nerealiste.

  • Asigurați-vă că condițiile specificate în contract sunt fezabile pentru contraparte.

Are contrapartea oportunități reale de a îndeplini termenii contractului? Va putea respecta termenele limită de producție sau livrare a produsului? Vor încălca termenele limită atunci când execută munca?

 

Ar putea fi util să citiți: