Hotărâri ale consiliului de administrație (consiliu de supraveghere). TNK-BP: Sarcina noastră este să facem procesul de selectare a contractorilor mai transparent andrei Gurdjiev Rosneft

Revista corporativă TNK-BP „Compania ta”, 2010

Andrey Gurdzhiev, director al proiectului de contractare, Departamentul de asistență juridică pentru afaceri TNK-BP.

Compania noastră poate fi comparată cu un organism viu care crește și se dezvoltă. Dezvoltarea TNK-BP impune necesitatea unor ajustări în activitățile sale interne. Evaluăm cât de mult am crescut, cum ne-am schimbat și înțelegem ce trebuie îmbunătățit în procesele existente.

Procesul de contractare a cunoscut si el o anumita evolutie. În 2006, pentru a înlocui Regulamentul unificat de implementare munca contractuala a sosit Cadrul de Reglementare pentru Contractare (NSC). Doi ani mai târziu, a fost nevoie de schimbarea NBK în partea legată de administrarea contractelor (aprobarea acestora de către departamentele relevante). Ca urmare, a fost creat un grup de lucru, care a ajustat semnificativ Procedura de administrare a contractelor. Totodată, schimbarea procedurilor și instrucțiunilor a avut loc fără crearea unor organisme speciale de lucru și a fost dictată de nevoia actuală. Astfel, de mai multe ori au fost aduse modificări Regulamentului privind comisiile contractuale și procedurile de achiziții.

Acum este nevoie să analizăm experiența acumulată în domeniul precalificării și selecției antreprenorilor. A fost creat un grup de lucru sub președinția Olga Malyshkina. Modificările afectează abordarea principială a procesului de contractare. Ele se referă, de asemenea, la abordarea de a lucra cu contrapărțile. Sunt create platforme pentru comunicarea cu contractorii și furnizorii noștri, pentru luarea în considerare a situațiilor de conflict: sfaturi privind interacțiunea cu furnizorii și contractorii și comisiile de conflict. De menționat că comisiile de conflict nu au sarcina de a se transforma într-un fel de instanțe de arbitraj și de a lua în considerare situații controversate privind executarea contractelor încheiate. Pentru a rezolva astfel de probleme de conflict, filialele au subdiviziunile necesare și a fost creată o Procedură de Reclamații și Revendicări. Rolul comisiilor de conflict este de a lua în considerare cererile/reclamațiile contrapărților pe probleme de precalificare sau selecție. De fapt, aceasta este o altă modalitate de a identifica deficiențe în cadrul de reglementare contractual existent sau în aplicarea acestuia.

Sarcina noastră este să facem procesul de selectare a contractorilor mai transparent și mai ușor de înțeles nu numai pentru angajații Companiei, ci și pentru contractori.

Pe baza rezultatelor campaniei de achiziții din 2011, va fi identificată o listă de comentarii, dorințe și sugestii la care va trebui să se lucreze. Este planificat ca la începutul anului viitor grupul de lucru să se angajeze activ în elaborarea regulilor (modificări la documentele interne ale Companiei). Deja în prezent, pentru fiecare document inclus în NBK, există un registru de comentarii și sugestii, care este ținut de proprietar. a acestui document... Dacă vreun angajat al Societății are comentarii sau sugestii cu privire la documentele care fac parte din NBK, le poate lăsa în registrul corespunzător, după care noi, în termen de grup de lucru vom putea discuta problema apărută și vom trage anumite concluzii.

Declarație de fapt material
„Cu privire la ținerea adunării generale a acționarilor emitentului și asupra deciziilor luate de acesta”
1. Informații generale.
1.1. Denumirea completă a emitentului: Societatea publică pe acțiuni „Chernogorneft”
1.2. Numele corporativ prescurtat al emitentului: PJSC "Chernogorneft"
1.3. Locația emitentului: Federația Rusă, Khanty-Mansiysk regiune autonomă- Ugra, orașul Nijnevartovsk.
1.4. OGRN al emitentului: 1028601869757
1.5. INN emitentului: 8620003528
1.6. Cod unic al emitentului atribuit de autoritatea de înregistrare: 00185-А
1.7.Adresa paginii de internet utilizată de emitent pentru dezvăluirea informațiilor:
http://www..aspx? id = 3867; http://www.chernogorneft.ru/
2. Conținutul mesajului.

2.1. Tipul adunării generale a acționarilor emitentului (anuală (regulată), extraordinară): anuală.
2.2. Forma de desfășurare a adunării generale a acționarilor emitentului (ședință (prezență comună) sau vot absent):
Ședință (prezența comună a acționarilor pentru a discuta problemele de pe ordinea de zi și a lua decizii cu privire la problemele supuse la vot).
2.3. Data, locul, ora adunării generale a acționarilor emitentului:
23 iunie 2016, str. Moscova 119134. Bolshaya Yakimanka, 24 Întreprinderea Unitară de Stat Federală „Președinte-Hotel”, de la 10 ore 00 min. până la ora 11:00, ora Moscovei.
2.4. Cvorumul adunării generale a participanților (acționarilor) emitentului:

În total, PJSC Chernogorneft a plasat 26.771.420 de acțiuni ordinare.
Numărul de voturi deținute de persoanele incluse în lista persoanelor eligibile pentru a participa intalnire generala pentru 1–6 puncte de pe ordinea de zi a adunării generale: 26 771 420.

Numărul de voturi atribuibile acțiunilor cu drept de vot ale societății la 1–6 puncte de pe ordinea de zi a adunării generale, determinate ținând cont de prevederile clauzei 4.20 din Regulamentul privind cerințele suplimentare pentru procedura de pregătire, convocare și desfășurare a unei adunări generale. adunarea acționarilor (aprobată prin ordin Serviciul Federal pe piețele financiare din 2 februarie 2012 Nr. 12-6 / pz-n) (în continuare - Regulamentul): 26 771 420.

La data de 23 iunie 2016, ora 10.00, numărul de voturi deținut de persoanele care au participat la adunarea generală:
- pe problemele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 de pe ordinea de zi a adunării generale: 19 932 248;
- la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi a adunării generale: 19.932.248 (sau 139.525.736 voturi cumulate).
Numărul de voturi aparținând persoanelor care au luat parte la ședință, care a fost luat în considerare la stabilirea cvorumului pe punctele de pe ordinea de zi, a constituit mai mult de jumătate din voturile acțiunilor cu drept de vot în circulație ale societății pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. ordinea de zi a adunării generale.

În conformitate cu paragraful 1 al art. 58 Lege federala"Despre societățile pe acțiuni»Adunarea generală este competentă din punct de vedere legal (are cvorum) dacă la ea participă acționari care dețin în total mai mult de jumătate din voturile acțiunilor cu drept de vot în circulație ale companiei.

Este prezent cvorumul pentru ținerea adunării generale anuale a acționarilor PJSC Chernogorneft.

Numărul de voturi deținute de persoanele care au participat la adunarea generală pentru 1, 2, 3, 4, 5 puncte de pe ordinea de zi: 19.939.623 de voturi, adică mai mult de jumătate din voturile acțiunilor cu drept de vot în circulație ale societății pentru 1, 2, 3, 4, 5 puncte de pe ordinea de zi a adunării generale.
Este cvorum pentru 1, 2, 3, 4, 5 puncte de pe ordinea de zi.

Numărul de voturi deținute de persoanele care au participat la adunarea generală la punctul 6 de pe ordinea de zi a adunării generale: 19.939.623 voturi sau 139.577.361 voturi cumulate, ceea ce reprezintă mai mult de jumătate din voturile acțiunilor cu drept de vot în circulație ale societății la punctul 6. a ordinii de zi a adunării generale.
Este cvorum la numărul 6 de pe ordinea de zi.

2.5. Ordinea de zi a adunării generale a acționarilor emitentului:
1. Aprobare raport anual Societatea pentru 2015.
2. Aprobarea situațiilor contabile (financiare) anuale ale Societății pentru anul 2015.
3. Distribuția profitului, inclusiv plata (declararea) dividendelor și pierderile Societății pe baza rezultatelor anului 2015.
4. Alegerea Comisiei de Audit a Societății.
5. Aprobarea Auditorului Societății pentru anul 2016.
6. Alegerea Consiliului de Administrație al Societății.

2.6. Rezultatele votului asupra problemelor de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor emitentului, pentru care a existat cvorum, precum și redactarea hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor emitentului cu privire la aceste aspecte:
La punctul 1 al ordinii de zi a ședinței: Aprobarea raportului anual al Societății pe anul 2015.

Decizia adoptată: 1. Să aprobe Raportul anual al Societății pe anul 2015.

La problema 2 a ordinii de zi a ședinței: Aprobarea situațiilor contabile (financiare) anuale ale Societății pentru anul 2015.
„pentru” - 19.620.044 voturi, „împotrivă” - 308.000 voturi, „abținerea” - 0 voturi.
Hotărâre adoptată: 2. Aprobarea situațiilor contabile (financiare) anuale ale Societății pentru anul 2015.

La problema 3 de pe ordinea de zi a ședinței: Distribuția profitului, inclusiv plata (declararea) dividendelor și pierderile Societății pe baza rezultatelor anului 2015.
„pentru” - 19.620.044 voturi, „împotrivă” - 308.000 voturi, „abținerea” - 0 voturi.
Decizia luată: 3.1. Profitul net al Societății constituit la sfârșitul anului 2015 în valoare de 91.613.331 (nouăzeci și unu de milioane șase sute treisprezece mii trei sute treizeci și unu) de ruble 98 de copeici vor rămâne nealocate.
3.2. Să nu declare și să nu plătească dividende pe acțiunile ordinare ale Societății pentru anul 2015.

La numărul 4 de pe ordinea de zi a ședinței: Alegerea Comisiei de Cenzori a Societății.
1. Avramenko Vitali Igorevici:

2. Vershinin Alexey Anatolyevich:
„Pentru” 19 619 744 voturi; „Împotriva” 308.000 de voturi; „S-a abținut” 4.280 de voturi.
3. Kukarsky Alexander Sergeevich:
„Pentru” 19 619 744 voturi; „Împotriva” 308.000 de voturi; „S-a abținut” 4.280 de voturi.

Hotărâre adoptată: 4. Alegerea Comisiei de Audit a Societății în număr de 3 persoane în următoarea componență: Avramenko Vitali Igorevici; Vershinin Alexey Anatolyevich; Kukarsky Alexander Sergheevici.

La numărul 5 al ordinii de zi a ședinței: Aprobarea Auditorului Societății pentru anul 2016.
„pentru” - 19.624.024 voturi, „împotrivă” - 308.000 voturi, „abținerea” - 0 voturi.

Decizia a fost luată: 5. Aprobarea Grupului de Audit și Consultanță „Dezvoltarea Sistemelor de Afaceri” Societatea pe Acțiuni (SA „AKG“ RBS ”) ca Auditor al Societății pentru anul 2016 (OGRN 1027739153430).

La punctul 6 al ordinii de zi a ședinței: Alegerea Consiliului de Administrație al Societății.
Numărul de voturi cumulate exprimate pentru fiecare candidat de către persoanele care au ales opțiunea de vot „PENTRU”:
1. Apolosova Natalia Stanislavovna 19 619 022
2. Bui Natalia Ivanovna 19 619 074
3. Grişko Lilia Mihailovna 19 619 074
4. Gurdjieff Andrey Guramovici 19 619 074
5. Makarov Alexandru Vladimirovici 19 619 074
6. Nevretdinova Indira Ethemovna 19 619 074
7. Şahnazarova Tatiana Nikolaevna 19 619 074

„Împotriva tuturor candidaților” - 2.156.000 de voturi cumulate, „S-au abținut pentru toți candidații” - 29.960 de voturi cumulate.

Hotărâre adoptată: 6. Să aleagă în Consiliul de Administrație al Societății în număr de 7 persoane: Apolosova Natalya Stanislavovna; Bui Natalya Ivanovna; Grișko Lilia Mihailovna; Gurdjieff Andrey Guramovici; Makarov Alexander Vladimirovici; Indira Ethemovna Nevretdinova; Şahnazarova Tatiana Nikolaevna.

2.7. Data și numărul procesului-verbal al adunării generale a emitentului: 28.07.2016 Nr. nenumerotat.
2.8. Semne de identificare ale acțiunilor ai căror proprietari au dreptul de a participa la adunarea generală a acționarilor emitentului:
Acțiuni ordinare nominative necertificate, numărul de înregistrare de stat al emisiunii 1-01-00185-A, data înregistrare de stat emisiunea de actiuni la 22.05.2007, cod international de identificare (numar) hârtii valoroase(ISIN) RU0009082291.

3. Semnătura:
3.1. Director general
PJSC „Chernogorneft” N.I. Geamandură
3.2. Data: 28 iunie 2016
M.P.

Acest mesaj este furnizat direct de subiectul dezvăluirii informațiilor și publicat în conformitate cu Reglementările privind divulgarea informațiilor de către emitenții de titluri de capital sau cu Reglementările privind cerințele privind procedura și momentul dezvăluirii informațiilor legate de activitățile fondurilor de investiții pe acțiuni. și Societăți de administrare a fondurilor de investiții unitare, precum și conținutul informațiilor dezvăluite... Interfax nu este responsabil pentru conținutul mesajului și consecințele utilizării acestuia.

Societatea publică pe acțiuni „Chernogorneft”
07.04.2016 14:31

Declarație de fapt material

„Cu privire la anumite decizii luate de consiliul de administrație al emitentului”

1. Informații generale.

1.1. Denumirea completă a emitentului: Societatea publică pe acțiuni „Chernogorneft”

1.2. Numele corporativ prescurtat al emitentului: PJSC "Chernogorneft"

1.3. Locația emitentului: Federația Rusă, Okrug autonom Khanty-Mansi - Yugra, orașul Nijnevartovsk.

1.4. OGRN al emitentului: 1028601869757

1.5. INN emitentului: 8620003528

1.6. Cod unic al emitentului atribuit de autoritatea de înregistrare: 00185-А

1.7.Adresa paginii de internet utilizată de emitent pentru dezvăluirea informațiilor:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3867; http://www.chernogorneft.ru/

2.1. Cvorumul ședinței consiliului de administrație al emitentului și rezultatele votului:

2.1.1. La punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței: La alegerea președintelui ședinței Consiliului de Administrație al Societății. Din cei 7 membri ai Consiliului de Administrație al PJSC Chernogorneft, 4 membri ai Consiliului de Administrație au participat la votul absent.

2.1.2. La punctul 2 de pe ordinea de zi a ședinței: Examinarea propunerilor din partea acționarilor PJSC Chernogorneft privind nominalizarea candidaților în Consiliul de Administrație și Comisia de Audit a PJSC Chernogorneft pentru alegeri în cadrul adunării generale anuale (pe baza rezultatelor anului 2015) a acționarilor al PJSC Cernogorneft. Din cei 7 membri ai Consiliului de Administrație al PJSC Chernogorneft, 4 membri ai Consiliului de Administrație au participat la votul absent. Este cvorum. Rezultatele votului: deciziile au fost luate în unanimitate.

2.2.1. La punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței:

Alegeți-o pe Nevretdinova Indira Ekhtemovna ca președinte al ședinței Consiliului de administrație al PJSC Cernogorneft.

2.2.2. La punctul 2 de pe ordinea de zi a ședinței:

În conformitate cu cerințele paragrafului 5 al articolului 53 din Legea federală „Cu privire la societățile pe acțiuni”, la propunerea JSC RN Holding, un acționar care deține cel puțin 2% din acțiunile cu drept de vot ale Societății:

1) Apolosova Natalia Stanislavovna - Director adjunct al Departamentului practica judiciara OJSC NK Rosneft;

2) Bui Natalya Ivanovna - Director General al PJSC Cernogorneft;

3) Grishko Lilia Mikhailovna - director adjunct al Departamentului de sprijin juridic al afacerilor al OJSC NK Rosneft;

4) Gurdjiev Andrey Guramovici - șeful Biroului de sprijin juridic pentru servicii de explorare, producție și producție al Departamentului de sprijin juridic al afacerilor Rosneft;

5) Makarov Alexander Vladimirovici - șef al Departamentului de Apărare finante corporative Departamentul pentru Protecția Proprietății și Finanțe Corporative al Serviciului de Securitate al Companiei Petroliere Rosneft;

6) Nevretdinova Indira Ethemovna - șef adjunct al departamentului - șef al Direcției de metodologie și expertiză a Departamentului de politici și proceduri corporative a departamentului guvernanța corporativă OJSC NK Rosneft;

7) Șahnazarova Tatyana Nikolaevna - șef adjunct al Departamentului pentru bugetele de fonduri ale filialelor Rosneft.

Nu au fost primite propuneri privind nominalizarea candidaților în Comisia de Audit a Societății pentru alegerea în cadrul adunării generale anuale (pe baza rezultatelor anului 2015) de la acționarii Societății.

2.3. Data ședinței Consiliului de Administrație al emitentului, la care a fost luată decizia corespunzătoare: 04 aprilie 2016.

2.4. Data și numărul procesului-verbal al ședinței Consiliului de Administrație al emitentului, la care s-a luat decizia corespunzătoare: 7 aprilie 2016, proces-verbal Nr.2.

3. Semnătura:

3.1. Director general

PJSC „Chernogorneft” N.I. Geamandură

Acest mesaj a fost furnizat direct de Subiectul dezvăluirii informațiilor și publicat în conformitate cu „Regulamentul privind divulgarea informațiilor de către emitenții de titluri de capital” (aprobat de Banca Rusiei la 30 decembrie 2014 N 454-P). Agenția de presă PRIME nu este responsabilă de conținutul mesajului și de consecințele utilizării acestuia.

 

Ar putea fi util să citiți: