Ce va face hotin cu yugra. Fostul proprietar al băncii Yugra, Alexei Khotin, nu a crezut în arestarea sa până la urmă! Nu existau alte planuri

Sursă: Rucriminal

Când Rucriminal.com a raportat că toți patronii s-au întors cu timiditate de la proprietarul Yugra, Alexei Khotin, el s-a grăbit în mod clar să o facă. Am uitat complet de Artem Chaika, fiul procurorului general Yuri Chaika. Artem îl cunoaște pe Khotin de mult timp, sunt conectați prin multe proiecte comune. De exemplu, când Khotin a avut probleme sau, dimpotrivă, interese în unele regiuni ale Rusiei, atunci un sprijin puternic de-a lungul liniei procurorului a venit doar prin Artem Chaika, de fapt, persoana nr. 2 în sistemul parchetului rus. Prin urmare, nu este de mirare că Parchetul General a cerut anularea ordinelor Băncii Centrale privind activitățile lui Yugra. Agenția de supraveghere a protestat împotriva ordinului Băncii Centrale de a impune un moratoriu asupra plăților către creditori, precum și de atribuire a funcțiilor de administrare temporară a băncii către DIA. Procuratura Generală a Rusiei le-a considerat „nefondate”.

Și nu este vorba doar despre dorința de a salva principala „vacă de numerar” a lui Khotin, numită Yugra Bank, care a făcut posibilă primirea de miliarde de ruble direct din aer - sub promisiunea unor rate mari ale dobânzilor pentru deponenți. Artem Chaika înțelege că „eviscerarea” interiorul lui Yugra va dezvălui atât de multe „schelete în dulap” încât nu se știe cum se va termina acest lucru pentru multe persoane și structuri mari. De exemplu, detaliile afacerilor comune (cu sprijinul financiar al investitorilor Yugra) ale lui Alexei Khotin și sponsorul principal al Teatrului Bolșoi și marele om de afaceri Alexander Klyachin vor apărea cu siguranță. Sau tranzacțiile cu petrol ale lui Khotin și vicepreședintelui Transneft Mihail Margelov. Rucriminal.com va vorbi despre asta mai târziu. Între timp, vom raporta despre un alt astfel de „schelet în dulap”.

Banca Centrală nu a respectat instrucțiunile Parchetului General. Și pe 20 iulie 2017 a început plata compensațiilor de asigurare către deponenții Ugra. Cererile sunt acceptate și compensația este plătită prin VTB 24 (PJSC), Sberbank PJSC, Rosselkhozbank JSC, FC Otkritie PJSC Bank și URALSIB BANK PJSC care acționează în numele DIA și pe cheltuiala acesteia în calitate de bănci agent.

Cea mai interesantă din această listă este banca Otkritie. Potrivit Rucriminal.com, prin această bancă a fost retrasă o parte din fondurile lui Ugra. Și Alexey Khotin a fost la un moment dat coproprietarul său.

După cum a raportat deja Rucriminal.com, Khotin a construit un întreg imperiu din companii offshore, cărora le-au fost retrase zeci de milioane de dolari. Responsabil pentru activitățile acestui imperiu Peter Brazhnikov - fondator firmă de avocatură Brazhnikov&Partners Ltd (Cipru) și angajata sa Maria Clerides. în Rusia pentru această direcție Subordonații lui Khotin Natalya Rakhova și Vladimir Konstantinov au răspuns. Ei au dat ordine lui Brajnikov și Clerides: despre necesitatea achiziționării/creării de noi companii offshore; despre necesitatea schimbării acționarilor nominali și a managerilor acestor companii offshore etc. Printre multele companii offshore deținute de Khotin și controlate de o grămadă de Rakhov-Brazhnikov, se numără Oanfir Technology Investment Ltd. Această companie a fost cea care în noiembrie 2014 a achiziționat 7,4348% din acțiunile Otkritie Bank pentru 10 miliarde de ruble. Astfel, Khotin, într-un cuplu de „Ugra”, a primit și o „bucată” din „Descoperire”. Dar un pic nu a fost niciodată suficient pentru Alexei. Aproape imediat după cumpărare, a început să folosească „Descoperirea” pentru faptele sale întunecate. Inclusiv cele pentru care Elvira Nabiullina a introdus o administrație temporară în Yugra.

După cum a spus Rucriminal.com, după ce a primit ordine de la Banca Centrală a Federației Ruse de a majora capitalul Yugra, Khotin s-a prefăcut că „o înclină” și a anunțat că depozite de sute de milioane de dolari plasate în bancă de Radamant Financial AG (controlat de Khotin) ar fi folosit pentru aceasta. Cu toate acestea, toate aceste depozite erau banii deponenților Yugra. În 2014, au fost retrase de la bancă sub pretextul de a împrumuta către Novatek LLC și un număr de alte companii; tip de plată a dividendelor, care le-a plasat ca depozite în Yugra.

Așadar, potrivit Rucriminal.com, toate aceste evenimente au avut loc în decembrie 2014, la o lună după ce Hotin a cumpărat 7,4% din Otkritie Bank. Și banii de la Yugra pentru Novatek au fost transferați într-un cont la Otkritie Bank. Absolut toate manipulările ulterioare cu fondurile retrase de la Yugra au avut loc cu participarea directă a conducerii Băncii Otkritie. Rezultatul a fost că fondurile deponenților retrase din Yugra au fost din nou aduse la bancă, dar deja sub masca fondurilor personale ale proprietarului (Radamant Financial AG, adică Khotin). Inițial, au fost plasați sub masca unui depozit, apoi transferați în capitala Yugra. Otkritie Bank și conducerea acesteia au avut cel mai direct rol în astfel de manipulări ale coproprietarului lor de atunci, Alexei Khotin. Și-a vândut pachetul de 7,4% abia în octombrie 2015.

Și câte astfel de „secrete” mai sunt ascunse în arhivele „Ugra” nu se știe cu exactitate.

Aleksey Khoiin, trebuie să-i dăm cuvenția, nu se abate deloc de la linia de comportament pe care și-a ales-o în viață. Există două componente principale în legătură cu banca „Ugra”. Prima este utilizarea conexiunilor pentru a rezolva probleme. Al doilea este PR în masă și prezervativ în publicațiile care au contracte pe termen lung cu Yugra, de exemplu, în Gazeta.ru și Lenta.ru. Mesajele apar astfel: „Biroul de presă al acționarului majoritar al PJSC Bank Yugra, Alexei Khotin, a confirmat Gazeta.Ru că antreprenorul se află la Moscova. În viitorul apropiat, Khotin plănuiește să dea un interviu despre măsurile luate pentru restabilirea controlului asupra băncii Yugra, despre cum decurg negocierile cu autoritatea de reglementare, despre planul de redresare a instituției de credit.

Acest mesaj a ieșit la iveală după un articol publicat de Rucriminal.com despre zborul lui Khotin din Rusia. Totodată, în timpul zilei, același „Gazeta.ru” fie l-a pus pe bandă, fie l-a filmat. Ceea ce nu este surprinzător. Mesajul este extrem de neconvingător. Interviul (care încă nu a apărut nicăieri) nu este o confirmare a fi în țară. Cel mai important, sursele Rucriminal.com, care îl cunosc personal pe Alexei Khotin și comunică direct cu acesta, asigură că la început a dispărut de câteva zile. Și apoi a început să comunice cu ei din țări îndepărtate și deloc de la biroul Yugra, unde, după cum asigură reprezentanții lui Khotin, vizitează în fiecare zi.

Alexey Khotin la Curtea Basmanny

Vineri, 19 aprilie, Judecătoria Basmanny l-a plasat pe Alexei Khotin, fostul proprietar al Băncii Yugra, în arest la domiciliu în ansamblul rezidențial Onegin.

Comisia de anchetă, împreună cu fostul președinte al consiliului de administrație al Ugra, Dmitri Shilyaev, care a fost și el plasat în arest la domiciliu, este suspectat că a deturnat cel puțin 7,5 miliarde.Vorbim despre persoanele cu care Khotin a fost asociat în ultima vreme. .

Din 2017, Banca Centrală a Federației Ruse a încercat fără succes să inițieze proceduri împotriva lui Alexei Khotin.

„Diferența negativă dintre activele și pasivele Yugra Bank („gaura” în capital) a crescut la 164 de miliarde de ruble.

Astfel de date rezultă din raportul administrației interimare.

La data falimentului său din 25 septembrie 2018, activele Yugra Bank se ridicau la 34,007 miliarde de ruble, iar pasivele ajung la aproape 198,2 miliarde de ruble.

Potrivit materialelor aflate la dispoziția Rucriminal.info, s-a constatat că banii au fost retrase prin acordarea de împrumuturi în valută străină unor firme asociate cu fostul proprietar al lui Yugra Alexei Khotin.

Cu toate acestea, de doi ani încoace, Banca Centrală a Federației Ruse nu a putut iniția proceduri împotriva acestui om de afaceri.

Am restabilit cronologia luptei nereușite a Băncii Rusiei pentru „debarcarea” lui Khotin.

Și ea nu a reușit pentru că Khotin și-a ascuns toate bunurile în Rosselkhozbank, care este controlată de prietenul său Dmitri Patrushev.

La 11 noiembrie 2017, Banca Rusiei a trimis o cerere către Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei și TFR pentru a iniția un dosar penal împotriva proprietarilor și managerilor de top ai Yugra în temeiul articolelor 159 (furt prin fraudă), 160 (deturnare de fonduri) , 201 (abuz de autoritate) și 196 din Codul penal al Federației Ruse (faliment deliberat).

Declarația era despre furtul de fonduri prin acordarea de credite unei persoane juridice asociate cu Khotin.

Cererea a fost „deversată” către Departamentul de Control al Criminalității Economice al Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru Moscova, care în mod repetat (11 decembrie 2017, 13 martie, 17 aprilie, 10 mai 2018) a emis decizii către refuza initierea unui dosar penal.

Ulterior, aceste decizii au fost anulate.

La 6 iunie 2018, Direcția Afaceri Interne pentru Districtul Administrativ Central al Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru Moscova a emis și o decizie de refuz de a deschide un dosar penal.

Investigațiile asupra faptelor de furt dezvăluite de Banca Centrală a Federației Ruse nu au fost demarate.

Potrivit Rucriminal.info, pe 16 martie 2018, Banca Rusiei a trimis o nouă cerere către Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei și TFR pentru a iniția proceduri privind furtul proprietății Yugra sub pretextul acordării de împrumuturi persoanelor juridice ( toate legate de Khotin), încheierea de acorduri privind transferul datoriilor împrumutate către insolvabil entitati legale, încheierea de contracte forward pentru cumpărarea și vânzarea de valută străină pentru ruble, precum și posibilul faliment deliberat al băncii.

Dosarul nu a fost încă deschis, dar a trecut deja un an.

Pe 18 iulie 2018, Banca Rusiei a transmis Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei o nouă declarație privind furtul proprietății băncii sub pretextul acordării de împrumuturi persoanelor juridice.

Ancheta nu a început încă.

În plus, în zilele de 11 septembrie și 24 octombrie 2017, 22 februarie și 22 mai 2018, administrația provizorie a trimis cereri către SD al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei cu privire la furtul proprietății Băncii.

Rezultatul este același ca în toate cazurile anterioare.

Sursele Rucriminal.info consideră că o astfel de nedorință a forțelor de securitate de a începe o anchetă împotriva lui Alexei Khotin se datorează prieteniei sale cu Dmitri Patrushev.

Acesta din urmă este acum ministru Agricultură, și anterior a condus Rosselkhozbank.

Mai mult, în noul său post, el și-a păstrat influența asupra Băncii Agricole Ruse.

Iar Rosselkhozbank este principalul custode al activelor lui Khotin.

Când a devenit clar că afacerile omului de afaceri erau foarte proaste și Banca Centrală a Federației Ruse, precum și creditorii neprieteni, în curând vor începe să „vâneze” activele sale, Khotin și-a emis cele mai lichide active (în primul rând imobiliare) ca suplimentar garanții pentru împrumuturile primite de la Banca Agricolă Rusă...”.

Potrivit surselor Rucriminal.info, acum valoarea activelor lui Khotin gajate la Banca Agricolă Rusă este de cel puțin cinci ori valoarea împrumuturilor primite de la această bancă.

Astfel, cele mai „delicioase” active ale lui Khotin nu sunt disponibile altor creditori, iar omul de afaceri plătește în mod regulat dobândă la împrumuturile Băncii Agricole Ruse.

Cazul a demarat când avocații Alfa-Bank Mikhail Fridman au crezut că Khotin încalcă acordul de reglementare semnat cu el în 2017.

„Acest lucru se datorează încălcărilor semnificative de către Khotin ale termenilor acordului de reglementare. Vorbim de obiecte imobiliare care figurează în contractul de soluționare”,- Sursele Rucriminal.info și-au exprimat opinia.

Având în vedere că Khotin a fost trimis în arest la domiciliu, toată lupta pentru el este încă în față.

Să ne amintim, deocamdată, de unele persoane care au fost mereu alături de Khotin.

O sursă Rucriminal.info a spus că, atunci când Khotin i-a capturat primul obiect în capitală - Fabrica de Săpun din Moscova - șeful de atunci al departamentului de poliție din Moscova, Vladimir Pronin, a venit personal să ia declarații de la anchetatori împotriva lui Khotin și o serie de materiale care îl incriminau pe Alexei.

La acea vreme era un patron major al lui Khotin.

O astfel de cooperare, desigur, a dat roade.

Acum, Pronin deține aproape jumătate din regiunea natală Kursk, inclusiv herghelia Deirra.

Și la Moscova are o afacere uriașă de construcții.

Așa a reușit fostul mitropolit șef de poliție.

Din acele vremuri îndepărtate, nivelul conexiunilor lui Khotin însuși a crescut semnificativ.

Îi plăcea mai ales să se laude cu faptul că avea totul sub control în Banca Centrală a Federației Ruse.

Patronul lui Alexei și al băncii sale „Ugra” a fost vicepreședintele Băncii Rusiei Alexei Simanovsky, astfel încât Khotin a putut pompa cu impunitate miliarde de la instituția sa natală de credit atât cât îi plăcea.

Și de ce să ne fie teamă dacă Ugra nu era înregistrată pentru Khotin, ci pentru manechin indivizii.

Apoi Simanovsky a „zburat” din postul său, Dmitri Tulin a devenit vicepreședinte al Băncii Centrale a Federației Ruse.

Khotin a început să se laude că cu Tulin totul a fost „înțeles” cu el.

Și apoi, după cum au declarat surse pentru Rucriminal.info, Tulin, din prietenie, i-a recomandat cu fermitate lui Khotin să-și emită un pachet de control în Ugra.

Ca, toată lumea va lăsa banca în urmă, iar sprijinul mare de stat este garantat (se vor putea descărca nu numai banii deponenților, ci și cei alocați de la buget).

Pe scurt, el a promis cele mai strălucite perspective.

Și Khotin „a căzut pentru asta”.

Aproape imediat, când Khotin a recunoscut proprietatea lui Yugra, Tulin a uitat de fosta lui prietenie.

Banca a fost bombardată cu inspecții care au scos la iveală „găuri” uriașe.

Totul s-a încheiat firesc - licența băncii a fost retrasă.

Abia acum responsabil financiar pentru „gaura” din zeci de miliarde de ruble nu va fi acum nicio persoană falsă, ci Khotin însuși.

Potrivit surselor Rucriminal.info, în conversații private, Khotin a plâns direct că a cedat în fața convingerii lui Tulin și l-a „înregistrat” pe Yugra asupra lui.

Am considerat asta principala mea greșeală.

Drept urmare, Khotin nu a cruțat zeci de milioane de ruble pentru „războiul” informațional cu Banca Centrală a Federației Ruse.

Și, desigur, era îngrijorat de răspunderea indirectă.

Acesta este momentul în care statul poate recupera din Khotin zeci de miliarde retrase din Yugra.

Și are ceva de luat.

Khotin a reușit să pună mâna pe o serie de întreprinderi producătoare de petrol, inclusiv NK Dulisma, care a devenit parte a companiei Rus-Oil controlată de el.

Khotin a achiziționat, de asemenea, o participație în compania petrolieră Exillon Energy.

Principalii acționari ai Exillon sunt offshore Khotin Senegal International Agency ltd (29,99%) și un alt offshore Sinclare Holings Limited (26,69%).

În total, dețin 56,68%. Sinclare Holings Limited, la momentul achiziționării acțiunilor Exillon, era deținută de un om de afaceri și sponsor al Teatrului Bolșoi.

Khotin și Klyachin sunt prieteni apropiați, au o mulțime de afaceri și afaceri comune.

Prin urmare, nimeni nu se îndoia că Klyachin cumpăra acțiuni pentru a le transfera imediat sub controlul lui Khotin, care a devenit principalul proprietar al Exillon.

Ca partener în proiectele sale petroliere, el l-a atras pe vicepreședintele Transneft Mihail Margelov, iar propriul său fiu, Dmitri Mihailovici Margelov, a fost anterior consilier al președintelui consiliului de administrație al JSC Rus-Oil, iar în 2016 a preluat președintele CEO Exillon Energy.

Khotin, desigur, a ascuns foarte stângace activele petroliere.

Am copiat ceva companiilor offshore, ceva pentru asistentul meu Serghei Podlysetsky.

„- Khotinii au avut probleme după ce a avut loc o schimbare în conducerea Serviciului de Securitate Economică al FSB. Potrivit jurnaliştilor, oamenii de afaceri au stabilit contacte cu şeful departamentului „K”, Viktor Voronin, şi şeful SES, Yuri Yakovlev. Și noua conducere a SEB a avut o mulțime de întrebări pentru Khotini.

— cel mai mare creditor al lui Ugra dinainte azi era Banca Agricolă Rusă, condusă de Dmitri Patrushev. Banca până în ultimul timp a sabotat cererile Băncii Centrale și l-a salvat pe Khotin.

- șeful adjunct al Băncii Centrale Vasily Pozdyshev și directorul departamentului de supraveghere bancară Anna Orlenko au o antipatie personală pentru Khotin și Nefedov. Nefiodov a fost reținut și în legătură cu acest caz.

- Khotin a dat personal garanții de imunitate tuturor managerilor de vârf ai băncii, care acum sunt în continuă mișcare între „decizitorii” privați, forțele de securitate și birourile din Piața Staraya.

- intermediarul lui Khotin a fost defunctul.

-Khotins aveau de gând să cumpere exploatația lui Khudainatov.

- În 2017, Banca Centrală a informat de șase ori Parchetul General despre retragerea activelor de la Yugra. În plus, autoritatea de reglementare a bătut de două ori la Rosfinmonitoring din cauza operațiunilor dubioase ale băncii. Dar Patrushev a salvat.

-Khotin a părăsit țara de mai multe ori, dar s-a întors în speranța de a-și restabili statutul. Nu credea în arestare. Când a fost arestat, a considerat că este o păcăleală, ar fi oferit forțelor de securitate un miliard de ruble pentru ca el să fie eliberat.

- Soluția la problema reținerii lui Alexei Khotin, după cum se spune, a fost sancționată de președinte”.

Proprietarul principal al Yugra Bank, care datorează 180 de miliarde de ruble deponenților, a părăsit Rusia într-un avion privat?

După cum a devenit cunoscut de Rucriminal.com, milionarul falimentar Alexei Khotin, a cărui bancă Yugra datorează deponenților 180 de miliarde de ruble, a părăsit în grabă Rusia. S-a întâmplat la sfârșitul săptămânii trecute. Khotin a zburat într-un avion privat și nu se va întoarce în patria sa temporară (și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în Belarus). Khotin avea nevoie de Rusia doar pentru a-și umple propriile „buzunare” cu sume gigantice.

Așadar, toate declarațiile și revendicările șefului Băncii Centrale a Federației Ruse, Elvira Nabiullina, cu privire la necesitatea de a restricționa legal călătoria în străinătate a șefilor și proprietarilor de bănci cu semne de retragere a activelor, au fost prea târziu. Dar, potrivit Rucriminal.com, nu este prea târziu pentru a întreprinde alte măsuri pentru a-l împiedica pe Khotin să-și vândă toate activele rusești și să trimită veniturile în străinătate. Pentru a face acest lucru, este necesar să sechestreze urgent centrele comerciale, companiile petroliere etc., înregistrate pe Serghei Podlysetsky. Acesta este adjutantul lui Khotin, căruia milionarul i-a înregistrat bunuri, în caz de interes pentru el de la organele de drept.

Elvira Nabiullina

cetățean elvețian Alexey Khotin

După cum a raportat deja Rucriminal.com, imperiul fostului milionar, și acum falimentat Alexei Khotin, s-a prăbușit. În banca sa, administrația „Ugra” a fost introdusă în persoana Agenției de Asigurare a Depozitelor (DIA). De asemenea, a fost introdus un moratoriu asupra decontărilor cu creditorii, iar atribuțiile conducerii și ale proprietarului principal, Alexei Khotin, au fost reziliate. Banca Rusiei a anunțat că va efectua un sondaj starea financiara bancă, dar este deja clar pentru Banca Centrală că majoritatea activelor au fost retrase din bancă. Banca Centrală a trimis o contestație corespunzătoare agențiilor de aplicare a legii. Khotin s-a repezit la foștii săi patroni, dar aceștia s-au întors cu sfială de la el. Nimeni nu vrea să se implice cu persoana care a înșelat cetățenii obișnuiți care au investit 180 de miliarde de ruble în Yugra la dobânzile ridicate promise. Apoi, Alexei a sărit în iubitul său Bombardier și a părăsit Moscova în grabă. El poate trăi fericit în străinătate până la sfârșitul zilelor sale. Khotin a construit un întreg imperiu din companii offshore, cărora le-au fost retrase zeci de milioane de dolari. Responsabil pentru activitățile acestui imperiu este Petr Brazhnikov, fondatorul firmei de avocatură Brazhnikov & Partners Ltd (Cipru) și angajata sa Maria Clerides. Rucriminal.com sfătuiește agențiile de aplicare a legii să-i interogheze pe subalternii lui Khotin, Natalya Rakhova și Vladimir Konstantinov, care în Rusia l-au ajutat pe șeful să construiască un paradis offshore și să știe unde a ascuns Alexei banii.

Alexey Khotin. Foto: rucriminal.com

Nici acesta nu este un mare secret pentru Rucriminal.com. Khotin a ales de mult Elveția ca loc de locuit (Rusia pentru el era doar o platformă pentru „a face bani”). Uneori a petrecut două luni în această țară în timpul anului. Radamant Financial AG este înregistrată în Elveția Sarnen, prin care Khotin deținea Yugra. În această țară, a cumpărat imobile și a cerut cetățenia.

Khotin - nu, dar Podlysetsky a rămas

Mai mult, Khotin speră ca vistieria rusă să-și asume întreaga sarcină de responsabilitate pentru banii retrași de el de la deponenții Yugra. El speră că chiar și bunurile rusești pe care le va putea salva. Pentru a face acest lucru, le-a notat cu prudență pe managerul său, Serghei Podlysetsky. Și vinde urgent aceste active pentru a trimite fonduri șefului său în străinătate.

Așadar, celebrul complex comercial din Moscova „Gorbushkin Dvor”, fostul sediu al Khotin, și-a schimbat proprietarul - Sergey Podlisetsky l-a vândut proprietarului holdingului Pharmstandard, Viktor Kharitonin. Podlysetsky este și șeful companiei petroliere Rus Oil, deși, potrivit Rucriminal.com, el este o figură nominală și dependentă. Un astfel de modern „zitz-chairman Fuchs”. Deși vânzătorul oficial al „Gorbushka” a fost președintele zits Podlysetsky, adevărații proprietari ai „Gorbushkin Dvor” sunt considerați a fi Alexei și Yuri Khotin - tată și fiu. Acest complex comercial a intrat sub controlul lor în 2011, când compania Complex Investments a cumpărat Gorbushkin Dvor și vecina centru comercial„Filion” la MTZ „Rubin”.

Khotinii s-au mutat la Moscova la sfârșitul anilor 1990, când oamenii din structurile guvernamentale din Belarus au început să se mute încet acolo, economisindu-și banii de la Bătrân. Inclusiv fostul director de afaceri al președintelui Republicii Ivan Titenkov. Desigur, oficialii belarusi au avut legături bune cu structurile statului rus, ceea ce a ajutat la dezvoltarea afacerilor în Rusia. Cel mai probabil, Khotinii și-au construit afacerea pe banii pe care au reușit să-i retragă din Belarus. O dovadă a sursei de fonduri din Belarus pentru Khotini este faptul că un anume Lagvinets a fost numit director general al companiei lor petroliere Dulisma - același prieten al lui Ivan Titenkov, proprietarul Konto Holdings, împotriva căruia a avut un dosar penal important. a fost deschis în Belarus. Din această cauză, amândoi au plecat în Rusia, unde au creat mai multe companii cu bani belarusi de origine vădit criminală.

Khotin și Podlysetsky au un parteneriat de lungă durată: în 1997, Podlysetsky a devenit managerul unei fabrici de cosmetice deținută de Khotin. El a ocupat funcția de director general la fabrica de săpun din Moscova, pe care Khotinii au capturat-o în urma unei operațiuni de raider. În comunitatea de afaceri, Serghei Podlysetsky este considerat deschis „poșeta” capitalei de oameni de afaceri din Belarus. El însuși susține că și-a făcut avere în imobile comerciale, dar este bine cunoscut faptul că banii pentru cumpărarea de active i-au fost asigurați în mod constant de tatăl și fiul lui Khotin. Se presupune că l-au „împrumutat” pe Podlisetsky pentru a-l cumpăra pe Gorbushka, al cărui cost la acea vreme era de aproximativ 400 de milioane de dolari. Acum, directorul zits din anumite motive a vândut centrul comercial - un activ extrem de lichid, care aproape niciodată nu a avut probleme financiareși probleme cu închirierea spațiilor, chiar și în timpul crizei, centrul comercial a funcționat fără frământări majore. Potrivit unor surse, valoarea tranzacției ar putea fi în jur de 500 de milioane de dolari.

De fapt, domnul Podlysetsky este doar un proprietar nominal al activelor „sau”, toate „activitățile sale de afaceri” sunt în mod clar corelate cu interesele și afacerile Khotinilor, care dețin puțin în mod direct. Belarusii vicleni sunt printre cei mai nepublici oameni de afaceri și se ascund cu succes chiar și de camerele jurnaliștilor. După cum a spus Rucriminal.com de mai multe ori, afacerea lor se bazează pe achiziții și capturi de raider Fabrici și fabrici din Moscova, care apoi se transformă în centre comerciale și de afaceri. Aceste active sunt gestionate de firmele Kub, Art-vising, Center-T, New life group și altele, care sunt de obicei conduse de Sergey Podlisetsky. În același mod, a devenit șeful companiei petroliere Rus Oil, banii pentru cumpărarea cărora au fost dați de toți aceiași Khotins.

Acum, „omul de afaceri de succes” Serghei Podlysetsky este nevoit să-și vândă de urgență activele „lui”, care, de fapt, nu îi aparțin lui, ci familiei Khotin. Zits-Președintele Podlisetsky este doar unul dintre managerii din umbră, la care sunt înregistrate zeci de companii, menite să salveze imperiul de afaceri al familiei Khotin după prăbușirea băncii Yugra. Această legătură este evidentă chiar și fără documente bancare, din care rezultă că toate companiile petroliere ale lui Podlysetsky (Rus Oil, NK Dulisma, Exillon Energy) au fost alimentate de bani retrase de la Yugra sub pretextul împrumuturilor. Acum, soarta acestui om de afaceri „fals” depinde complet de decizia Băncii Centrale și a agențiilor de aplicare a legii în legătură cu „Ugra”.

Vedomosti , 19.07.17 , „Banca Yugra a primit o pierdere de 17 miliarde de ruble înainte de prăbușire”

Cu puțin timp înainte de numirea unei administrații interimare la banca Yugra, capitalul acesteia a scăzut cu 17,7 miliarde de ruble. până la 32,4 miliarde de ruble, conform raportării din iunie. Administrația provizorie a intrat în bancă pe 10 iulie.

O pierdere a dus la o scădere a capitalului băncii, explică analistul ACRA Kirill Lukashuk. În iunie, Yugra a primit o pierdere de 17 miliarde de ruble, rezultă din raportare. „În legătură cu instrucțiunile stricte ale Băncii Centrale, banca a fost încă nevoită să creeze rezerve, ceea ce a dus la o pierdere”, subliniază Lukashuk.

În ultimul an, Banca Centrală a emis 10 ordine către Yugra privind formarea suplimentară de rezerve pentru zeci de miliarde de ruble, a declarat Anna Orlenko, directorul departamentului de supraveghere bancară. Banca a îndeplinit „tehnic” instrucțiunile autorității de reglementare: a adăugat rezervele necesare pentru unele împrumuturi, dizolvându-le pentru altele, a explicat ea. Autoritatea de reglementare a descoperit, de asemenea, tranzacții tehnice cu instrumente financiare derivate care i-au permis lui Yugra să reflecte profit, a adăugat vicepreședintele Băncii Centrale Vasily Pozdyshev: „Avem motive să credem că acest profit este tehnic, adică acestea sunt tranzacții efectuate tehnic pentru a arăta bilantul profitului. Pe baza acestui fapt, Banca Centrală a concluzionat că declarațiile băncii nu erau de încredere.

În a doua jumătate a lunii mai, Banca Centrală a emis un ordin către Ugra de a crea rezerve pentru aproximativ 40 de miliarde de ruble, au spus interlocutorii lui Vedomosți. Potrivit a doi dintre aceștia, Banca Centrală a prelungit băncii perioada în care putea crea rezerve, până la jumătatea lunii iulie. În iunie, Yugra a format rezerve pentru împrumuturi către întreprinderile comerciale nestatale pentru 29,8 miliarde de ruble. (deprecierea acestui portofoliu a ajuns la 45,7%), a calculat Yury Belikov, metodolog-șef al Expert RA. Potrivit acestuia, Yugra și-a rezervat pe deplin investiții în drepturile de creanță dobândite pentru 2,8 miliarde de ruble, a căror acoperire prin rezerve fusese anterior minimă.

Banca a încercat probabil să utilizeze măsuri de sprijin de urgență a capitalului, consideră Belikov: în raportare, Yugra a reevaluat alte acțiuni ale nerezidenților și rezidenților cu 9 miliarde de ruble. Totodată, aceste titluri nu au fost nici măcar în bilanţ până în iunie, subliniază el. „Când astfel de anomalii încep să apară în raportarea unei bănci care se confruntă cu probleme cu îndeplinirea cerințelor de capital de reglementare, poate fi doar o încercare de a descrie raportarea”, a spus Belikov.

Acționarii au încercat să susțină scăderea capitalului în alte moduri: au iertat depozitele la împrumuturi subordonate pentru 24,6 miliarde de ruble. iar banca a reflectat acest lucru ca finanțare prin granturi de la proprietari, a spus Belikov. „Aceasta este ultima încercare a acționarilor de a sprijini banca. Degeaba, pentru că rezerva suplimentară, care, cel mai probabil, a fost prescrisă de autoritate de reglementare, s-a dovedit a fi prea mare”, argumentează el.

De la 1 iulie, Ugra nu a încălcat standardele de adecvare a capitalului (ca toți ceilalți), chiar și ținând cont de alocațiile de capital, potrivit declarațiilor sale. Nu a existat o încălcare formală a standardelor, dar aceasta este o chestiune de fezabilitate economică a reflectării reevaluării indicate a titlurilor în capital (dacă nu ar fi fost, banca ar fi încălcat standardul H1.0) și nivelul deprecierii reale. de active, pe care administrația interimară nu le-a stabilit încă, a concluzionat Belikov.

În iunie, depozitele persoanelor fizice din Yugra au crescut cu 3 miliarde de ruble, rezultă din raportare, în ciuda faptului că autoritatea de reglementare a limitat banca pentru a atrage fonduri de la persoane fizice. Banca Centrală o suspectează pe Yugra de manipulare a depozitelor, a spus Pozdyshev: „Banca a fost la limită din aprilie anul trecut. Cu toate acestea, mai ales recent, a apărut o reclamă destul de activă, însă acest lucru nu se reflectă în niciun fel în balanță”, a spus vicepreședintele Băncii Centrale.

Alexei Nefedov

Fostul președinte al Yugra, Alexei Nefedov, nu a răspuns la apeluri.

Creșterea depozitelor poate indica o încălcare directă a instrucțiunilor Băncii Centrale, spune Natalia Borzova, director general adjunct al Finexpertiza. Ea consideră că acest lucru poate indica absența depozitelor în afara bilanțului, deoarece banca arată o creștere a depozitelor în raportare.

Yugra a devenit campioana anului 2016 în ceea ce privește pierderile: 32,2 miliarde de ruble. Motivul principal este același - rezerve.

Anna Eremina, Mihail Tegin

În timp ce acționarii Yugra Bank, unde a fost introdus managementul extern, își declară capacitatea de a igieniza în mod independent instituția financiară și de credit, în presă au apărut informații care nu au fost încă pe deplin confirmate că principalul proprietar al băncii, Alexei Khotin, ar fi părăsit deja Federația Rusă. Omul de afaceri plănuiește să locuiască în Elveția și în alte țări ale lumii.

Omul de afaceri Alexei Khotin, a cărui bancă Yugra datorează 180 de miliarde de ruble deponenților, a părăsit în grabă Rusia. S-a întâmplat la sfârșitul săptămânii trecute. Khotin a zburat într-un avion privat și nu se va întoarce în patria sa temporară (și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în Belarus). Khotin avea nevoie de Rusia doar pentru a-și umple propriile „buzunare” cu sume gigantice. Așadar, toate declarațiile și revendicările șefului Băncii Centrale a Federației Ruse, Elvira Nabiullina, cu privire la necesitatea de a restricționa legal călătoria în străinătate a șefilor și proprietarilor de bănci cu semne de retragere a activelor, au fost prea târziu. Dar, potrivit Rucriminal.com, nu este prea târziu pentru a întreprinde alte măsuri pentru a-l împiedica pe Khotin să-și vândă toate activele rusești și să trimită veniturile în străinătate. Pentru a face acest lucru, este necesar să confiscați urgent centrele comerciale, companiile petroliere etc., înregistrate pe Serghei Podlysetsky. Acesta este adjutantul lui Khotin, căruia milionarul i-a înregistrat bunuri, în caz de interes pentru el de la organele de drept.

Imperiul fostului milionar, acum falimentat Alexei Khotin, s-a prăbușit. În banca sa, administrația „Ugra” a fost introdusă în persoana Agenției de Asigurare a Depozitelor (DIA). De asemenea, a fost introdus un moratoriu asupra decontărilor cu creditorii, iar atribuțiile conducerii și ale proprietarului principal, Alexei Khotin, au fost reziliate. Banca Rusiei a anunțat că va efectua un sondaj asupra stării financiare a băncii, dar este deja clar pentru Banca Centrală că majoritatea activelor au fost retrase de la bancă. Banca Centrală a trimis o contestație corespunzătoare agențiilor de aplicare a legii. Khotin s-a repezit la foștii săi patroni, dar aceștia s-au întors cu sfială de la el. Nimeni nu vrea să se implice cu persoana care a înșelat cetățenii obișnuiți care au investit 180 de miliarde de ruble în Yugra la dobânzile ridicate promise. Apoi, Alexei a sărit în iubitul său Bombardier și a părăsit Moscova în grabă. El poate trăi fericit în străinătate până la sfârșitul zilelor sale. Khotin a construit un întreg imperiu din companii offshore, cărora le-au fost retrase zeci de milioane de dolari. Responsabil pentru activitățile acestui imperiu este Petr Brazhnikov, fondatorul firmei de avocatură Brazhnikov & Partners Ltd (Cipru) și angajata sa Maria Clerides. Rucriminal.com sfătuiește agențiile de aplicare a legii să-i interogheze pe subalternii lui Khotin, Natalya Rakhova și Vladimir Konstantinov, care în Rusia l-au ajutat pe șeful să construiască un paradis offshore și să știe unde a ascuns Alexei banii.

Khotin a ales de mult Elveția ca loc de locuit (Rusia pentru el era doar o platformă pentru „a face bani”). Uneori a petrecut două luni în această țară în timpul anului. Radamant Financial AG este înregistrată în Elveția Sarnen, prin care Khotin deținea Yugra. În această țară, a cumpărat imobile și a cerut cetățenia.

Așadar, celebrul complex comercial din Moscova „Gorbushkin Dvor”, fostul sediu al Khotin, și-a schimbat proprietarul - Sergey Podlisetsky l-a vândut proprietarului holdingului Pharmstandard, Viktor Kharitonin. Podlysetsky este, de asemenea, șeful companiei petroliere Rus Oil, deși este în mod clar un om de profiență și dependent. Un astfel de modern „zitz-chairman Fuchs”. Deși vânzătorul oficial al „Gorbushka” a fost președintele zits Podlisetsky, adevărații proprietari ai „Gorbushkin Dvor” sunt considerați a fi Alexei și Yuri Khotin - tată și fiu. Acest complex comercial a intrat sub controlul lor în 2011, când compania Complex Investments a cumpărat Gorbushkin Dvor și centrul comercial Filion din apropiere de la MTZ Rubin.

Khotinii s-au mutat la Moscova la sfârșitul anilor 1990, când oamenii din structurile guvernamentale din Belarus au început să se mute încet acolo, economisindu-și banii de la Bătrân. Inclusiv fostul director de afaceri al președintelui Republicii Ivan Titenkov. Desigur, oficialii belarusi au avut legături bune cu structurile statului rus, ceea ce a ajutat la dezvoltarea afacerilor în Rusia. Cel mai probabil, Khotinii și-au construit afacerea pe banii pe care au reușit să-i retragă din Belarus. Dovada sursei bieloruse a fondurilor Khotins este faptul că un anume Lagvinets a fost numit director general al companiei lor petroliere Dulisma - același prieten al lui Ivan Titenkov, proprietarul Konto Holdings, împotriva căruia a avut un dosar penal important. a fost deschis în Belarus. Din această cauză, amândoi au plecat în Rusia, unde au creat mai multe companii cu bani belarusi de origine vădit criminală.

Khotin și Podlysetsky au un parteneriat de lungă durată: în 1997, Podlysetsky a devenit managerul unei fabrici de cosmetice deținută de Khotin. El a ocupat funcția de director general la fabrica de săpun din Moscova, pe care Khotinii au capturat-o în urma unei operațiuni de raider. În comunitatea de afaceri, Serghei Podlisetsky este considerat deschis „poșeta” capitalei oamenilor de afaceri din Belarus. El însuși susține că și-a făcut avere în imobile comerciale, dar este bine cunoscut faptul că banii pentru cumpărarea de active i-au fost asigurați în mod constant de tatăl și fiul lui Khotin. Se presupune că l-au „împrumutat” pe Podlisetsky pentru a-l cumpăra pe Gorbushka, al cărui cost la acea vreme era de aproximativ 400 de milioane de dolari. Acum, din anumite motive, directorul zits a vândut centrul comercial - un activ extrem de lichid, care aproape niciodată nu a avut probleme financiare și probleme cu închirierea spațiilor, chiar și în perioada crizei, centrul comercial a funcționat fără șocuri majore. Potrivit unor surse, valoarea tranzacției ar putea fi în jur de 500 de milioane de dolari.

De fapt, domnul Podlysetsky este doar un proprietar nominal al activelor „lui”, toate „activitățile sale de afaceri” sunt în mod clar corelate cu interesele și afacerile Khotinilor, care dețin puțin în mod direct. Belarusii vicleni sunt printre cei mai nepublici oameni de afaceri și se ascund cu succes chiar și de camerele jurnaliștilor. După cum a spus Rucriminal.com de mai multe ori, afacerea lor se bazează pe preluarea și preluările prin raider ale fabricilor și fabricilor din Moscova, care apoi se transformă în centre comerciale și de afaceri. Aceste active sunt gestionate de firmele Kub, Art-vising, Center-T, New life group și altele, care sunt de obicei conduse de Sergey Podlisetsky. În același mod, a devenit șeful companiei petroliere Rus Oil, banii pentru cumpărarea cărora au fost dați de toți aceiași Khotins.

Drepturi de autor pentru imagine Svetlana Kholyavchuk/Tass Legendă imagine Acționarul de control al băncii „Ugra” este un misterios originar din Belarus Alexei Khotin

Banca Centrală a introdus administrarea temporară în banca Yugra, care este una dintre cele mai mari douăzeci de bănci rusești în ceea ce privește cantitatea de depozite atrase de la populație. Autoritatea de reglementare a estimat suma depozitelor la 180 de miliarde de ruble. Acesta este cel mai mare eveniment asigurat din istoria băncilor rusești.

Banca centrală a Rusiei a declarat luni că a găsit semne de dezmembrare a activelor, fraudă a depozitelor și raportări false la Yugra Bank, care este controlată de omul de afaceri Aleksei Khotin, care evită publicitatea.

Introducerea unei administrări temporare de șase luni înseamnă că puterile acționarilor și conducerii băncii au fost suspendate.

De obicei, sarcina administrației interimare este de a evalua „gaura” din capitalul băncii, adică diferența dintre activele băncii și pasivele acesteia. Practica arată că dacă dimensiunea acestei „găuri” este relativ mică, banca va fi igienizată. În caz contrar, Yugra își poate pierde licența.

Pe lângă introducerea administrării temporare, în bancă a fost introdus un moratoriu asupra decontărilor cu creditorii.

Potrivit legii, moratoriul este un eveniment asigurat, adică deponenții se vor putea adresa la Agenția de Asigurare a Depozitelor (DIA) în luna iulie pentru a primi plăți. Valoarea maximă a compensației de asigurare este de 1,4 milioane de ruble.

„Volumul depozitelor este de peste 180 de miliarde de ruble, majoritatea acestor depozite sunt asigurate - de la 1 iunie, aproape 170 de miliarde de ruble de depozite sunt asigurate, adică se încadrează în sistemul de asigurare a depozitelor”, a adăugat vicepreședintele Central. Bank Vasily Pozdyshev a declarat reporterilor.

Nu au existat niciodată astfel de plăți în istoria DIA. Serviciul rusesc BBC spune pentru ce este cunoscută banca lui Kholin și cum a ajuns să se prăbușească.

Ce se știe despre „Yugr”e"

una dintre cele mai mari bănci rusești

Potrivit datelor banki.ru, Yugra ocupă locul 30 în Rusia în ceea ce privește activele. În ceea ce privește mărimea împrumuturilor, banca s-a clasat pe locul 16: portofoliul de credite al lui Yugra se ridica la 262 de miliarde de ruble în mai 2017.

unul dintre cei mai activi jucători de pe piața depozitelor

Banca avea aproape 182 de miliarde de ruble de depozite ale persoanelor fizice - acesta este locul 15 în Rusia în ceea ce privește volumul depozitelor populației.

În ultimii ani, banca atrage în mod activ depozite. De exemplu, în 2015, depozitele gospodăriilor din Yugra au crescut cu 137%. Spre comparație, în aceeași perioadă, depozitele persoanelor fizice la Sberbank au crescut cu doar 29%, la VTB - cu 36%.

Activitatea lui Yugra pe piața depozitelor populației a atras atenția Băncii Centrale, deoarece banca accepta depozite la rate mai mari decât cele de piață. În martie, banca a limitat atragerea de depozite de la populaţie, a fost o măsură restrictivă din partea Băncii Centrale, a scris Vedomosti.

unul dintre liderii în creșterea afacerilor

Din 2012 până în 2017 capitalul autorizat banca a crescut de la 170 de milioane de ruble la aproape 13 miliarde de ruble, a declarat președintele Yugra, Alexei Nefedov, la un forum la Sankt Petersburg.

„În scurt timp, banca a făcut o descoperire dramatică. Dintr-o mică instituție financiară din Megiunea Tyumen, oraș în care locuiesc doar 40 de mii de oameni, Yugra a devenit una dintre primele 30 de bănci rusești. Acesta este meritul întreaga echipă, în primul rând acționarii”, a spus Nefedov.

împrumuturi bancare către proprietarii de afaceri

Mai mult de jumătate din portofoliul de credite al lui Yugra este reprezentat de împrumuturi acordate acționarilor băncii, a declarat Pozdyshev, vicepreședintele Băncii Centrale, după introducerea administrației provizorii.

„Am trimis contestații către agențiile de aplicare a legii”, a spus el.

Banca a investit toate fondurile strânse companiile ruseștiîn diferite sectoare ale economiei, a spus Nefedov, președintele Yugra.

Ce se știe despre acționarii „Ugra”

controlândalacţionar al băncii- Omul de afaceri de origine belarusă Alexei Khotin

Alexey Khotin a apărut pe lista acționarilor Ugra în ianuarie 2016. La acel moment, după cum se indică în actele băncii, el deținea 0,48% din acțiunile băncii. Alte 52,4% din acțiuni îi aparțineau companie elvețiană Radamant Financial AG, al cărui beneficiar este Khotyn.

Potrivit revistei Forbes, structurile lui Alexei Khotin și ale tatălui său Yuri Khotin au cumpărat organizația financiară în 2012. Revista estimează averea lui Alexei Khotin la 950 de milioane de dolari. În clasamentul celor mai bogați oameni de afaceri din 2017, se află pe locul 110.

„Proprietarul băncii Ugra, Aleksey Khotin, plănuiește să sprijine banca până la redresarea financiară completă – principalul lucru este că ne oferă o astfel de oportunitate”, a spus Nefedov, președintele băncii, ale cărui cuvinte au fost transmise jurnaliştilor de către Serviciul de presă Ugra.

regii imobiliarului rusesc

Alexey și Yuri Khotin sunt incluși în mod regulat în ratingul Forbes pentru rentier rus. În 2017, tatăl și fiul s-au clasat pe locul opt pe listă. Potrivit revistei, aceștia închiriază aproape 1,3 milioane de metri pătrați. m de imobile comerciale și de birouri.

Venitul din chirii în 2016 a fost de 295 de milioane de dolari, potrivit Forbes. Revista a scris că Khotinii dețin Complex comercial„Gorbushkin Dvor”, hotelul Four Seasons de lângă Piața Roșie și alte proprietăți imobiliare din Moscova.

Dar în aprilie 2017, omul de afaceri Serghei Podlysetsky a declarat pentru Lenta.ru că este proprietarul Gorbushkin Dvor, iar Aleksey Khotin i-a împrumutat doar o parte din fondurile pentru achiziție. În iunie a acestui an, ziarul Kommersant a scris că un prieten al familiei Khotin, Podlysetsky, a vândut centrul comercial principalului proprietar al Pharmstandard, Viktor Kharitonin.

În plus, se crede că familia Khotin are o afacere cu petrol. Rezervele totale de petrol la zăcămintele dezvoltate de structurile Khotins sunt estimate la 215 milioane de tone (pentru comparație, Rosneft a produs 203 milioane de tone de petrol în 2015).

legături cu Belarus

Forbes a scris că afacerea familiei Khotin a căpătat o „o scară diferită” după ce Vladimir Naumov, fostul șef al Ministerului Afacerilor Interne din Belarus, care a căzut în dizgrație, s-a mutat la Moscova.

Potrivit surselor publicației, în Rusia, fostul ministru a început să-i ajute pe compatrioți, folosindu-se de legăturile sale. În special, a scris revista, Khotin îl cunoaște bine pe fostul șef al Ministerului de Interne al Rusiei și fostul purtător de cuvânt al Dumei de Stat Boris Gryzlov.

Presa a mai relatat că Viktor Lagvinets, un asociat al fostului manager al președintelui Belarusului Ivan Titenkov, lucrează în structurile familiei Khotin. La sfârșitul anilor 90, Lagvinets a fost reținut sub acuzația de abuz în serviciu și apoi eliberat.

sponsor al Ligii de hochei de noapte a lui Putin

Din 2013, Yugra Bank este sponsor al Night Hockey League (NHL), o organizație sportivă de amatori creată în 2011 la inițiativa lui Vladimir Putin (pe atunci era prim-ministru).

Putin participă în mod regulat la meciurile NHL și marchează mai multe goluri în fiecare joc.

Nu se știe încă cine va fi partenerul ligii în locul lui Yugra. "Deși situația este neclară, nu s-a discutat. Dar viața nu se termină aici, va fi un alt partener", a declarat Serghei Babinov, membru al consiliului de administrație al NHL, pentru Interfax.

Directorul general al ligii, Igor Bakhmutov, a declarat pentru TASS că problemele băncii nu îi vor afecta poziția financiară.

evitați publicitatea

Jurnaliștii au încercat în mod repetat să afle cum arată Alexey și Yuri Khotin, dar nu pot fi fotografiați. Oamenii de afaceri nu apar în public.

Ar putea fi util să citiți: